上海置信电气股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月17日
(二) 股东大会召开的地点：南京市江宁区诚信大道19号南瑞集团会议中心
A2-310
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 734,456,322
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 54.1567
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由公
司董事长宋云翔先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、
召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席9人，董事赵仰东先生、独立董事王遥女士因工
作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席4人，监事陈建玉先生因工作原因未出席本次会议；
3、董事会秘书牛希红女士出席本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2018年度董事会工作报告
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 734,443,922 99.9983 12,400 0.0017 0 0.0000
2、议案名称：2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 734,443,922 99.9983 12,400 0.0017 0 0.0000
3、议案名称：2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 734,426,922 99.9959 29,400 0.0041 0 0.0000
4、议案名称：2019年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 734,426,922 99.9959 29,400 0.0041 0 0.0000
5、议案名称：2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 734,426,922 99.9959 29,400 0.0041 0 0.0000
6、议案名称：独立董事2018年度述职报告
审议结果：通过
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 734,443,922 99.9983 12,400 0.0017 0 0.0000
7、议案名称：关于预计公司2019年度对子公司担保额度并授权公司管理层办
理有关担保手续的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 734,443,922 99.9983 12,400 0.0017 0 0.0000
8、议案名称：2018年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 734,426,922 99.9959 29,400 0.0041 0 0.0000
9、议案名称：关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年
度财务和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 734,456,322 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于预计公司2019年度日常关联交易额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 306,317,341 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：关于与关联方债权债务转移暨关联交易的议案
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 306,304,941 99.9959 12,400 0.0041 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、关于公司董事会换届选举的议案（选举非独立董事）
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有是否
序号 效表决权的比例（%）当选
12.01选举宋云翔先生为公司非独立董事 734,406,923 99.9932是
12.02选举杨骥珉先生为公司非独立董事 734,406,923 99.9932是
12.03选举蔡炜先生为公司非独立董事 734,406,923 99.9932是
12.04选举邢峻先生为公司非独立董事 734,406,923 99.9932是
12.05选举刘广林先生为公司非独立董事 734,406,923 99.9932是
12.06选举赵仰东先生为公司非独立董事 734,406,923 99.9932是
12.07选举李力先生为公司非独立董事 734,406,923 99.9932是
2、关于公司董事会换届选举的议案（选举独立董事）
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有是否
序号 效表决权的比例（%）当选
13.01 选举夏清先生为公司独立董事 734,436,923 99.9973是
13.02 选举潘斌先生为公司独立董事 734,406,923 99.9932是
13.03 选举赵春光先生为公司独立董事 734,406,923 99.9932是
13.04 选举王遥女士为公司独立董事 734,406,923 99.9932是
3、关于公司监事会换届选举的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有是
