600516 沪市 方大炭素

 证券简称： 方大炭素          证券代码 ：600516          公告编号：2023—100
        方大炭素新材料科技股份有限公司

      关于修订《公司章程》部分条款的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）于2023年12月7日召开第八届董事会第三十次临时会议和第八届监事会第二十一次会议，会议分别审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》。

  根据《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》及《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理，公司拟根据实际情况对现行的《方大炭素新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）部分条款及其附件《方大炭素新材料科技股份有限公司股东大会议事规则》《方大炭素新材料科技股份有限公司董事会议事规则》《方大炭素新材料科技股份有限公司监事会议事规则》相关条款进行相应修订。

  《公司章程》具体修订如下：

                  修订前                                  修订后

    第一条  为维护方大炭素新材料科技股份      第一条  为维护方大炭素新材料科
有限公司（以下简称公司）、股东和债权人的合  技股份有限公司（以下简称公司）、股东法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人  和债权人的合法权益，规范公司的组织和民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华  行为，根据《中华人民共和国公司法》（以人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《国  下简称《公司法》）、《中华人民共和国证务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的  券法》（以下简称《证券法》）、《境内企业特别规定》（以下简称《特别规定》）、《到境外上  境外发行证券和上市管理试行办法》《上市公司章程必备条款》（以下简称《必备条款》）

和其他有关规定，制订本章程。              市公司章程指引》和其他有关规定，制订
                                          本章程。

  第二条  公司系依照《公司法》《特别规定》    第二条  公司系依照《公司法》和中

和中华人民共和国其他有关规定，经甘肃省人民  华人民共和国其他有关规定，经甘肃省人政府批准（甘政函[1998]87号），于1999年1月18  民政府批准（甘政函[1998]87号），于1999日成立的股份有限公司。公司由发起人发起设  年1月18日成立的股份有限公司。公司由立；于1999年1月18日在甘肃省市场监督管理局  发起人发起设立；于1999年1月18日在甘（原甘肃省工商行政管理局，下同）注册登记， 肃省市场监督管理局（原甘肃省工商行政
取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为  管理局，下同）注册登记，取得营业执照，
91620000710375560A。                      统  一  社  会  信  用  代  码  为
                                          91620000710375560A。

  第十条  本章程自公司股东大会审议通过，
并自公司发行的GDR在瑞士证券交易所上市之日

                                              第十条  本章程自生效之日起，即成
起生效。自本章程生效之日起，公司原章程自动

                                          为规范公司的组织与行为、公司与股东、
失效。本章程自生效之日起，即成为规范公司的

                                          股东与股东之间权利义务关系的具有法
组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利

                                          律约束力的文件，本章程对公司、股东、
义务关系的具有法律约束力的文件，本章程对公

                                          董事、监事、高级管理人员具有法律约束
司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律

                                          力的文件，前述人员均可以依据本章程提
约束力的文件，前述人员均可以依据本章程提出

                                          出与公司事宜有关的权利主张。依据本章
与公司事宜有关的权利主张。依据本章程，股东

                                          程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公
可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、

                                          司董事、监事、总经理和其他高级管理人
总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公

                                          员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股
司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和

                                          东、董事、监事、总经理和其他高级管理
其他高级管理人员。前款所称起诉，包括向法院

                                          人员。

提起诉讼、向中国国际经济贸易仲裁中心或者香
港国际仲裁中心申请仲裁。

  第十二条  公司可以向其他有限责任公司、
股份有限公司投资，并以该出资额为限对所投资

                                            删除

公司承担责任。除法律另有规定外，公司不得成
为对所投资企业的债务承担连带责任的出资人。

  第十五条  公司的股份采取股票的形式。公      第十四条  公司的股份采取股票的
司在任何时候均设置普通股；公司根据需要，经  形式。

国务院授权的公司审批部门批准，可以设置其他
种类的股份。

                                              第十六条 公司发行的股票，以人民
  第十七条  公司发行的股票，均为有面值股  币标明面值，每股面值人民币一元。经国
票，以人民币标明面值，每股面值人民币一元。 务院证券主管机构注册/备案，公司可以经国务院证券主管机构批准，公司可以向境内投  向境内投资人和境外投资人发行股票或资人和境外投资人发行股票或GDR。前款所称境  GDR。前款所称境外投资人是指认购公司外投资人是指认购公司发行股份或GDR的外国和  发行股份或GDR的外国和中华人民共和国中华人民共和国香港、澳门、台湾地区的投资人； 香港、澳门、台湾地区的投资人；境内投境内投资人是指认购公司发行股份或符合国家  资人是指认购公司发行股份或符合国家境外投资监管规定下认购GDR的，除前述地区以  境外投资监管规定下认购GDR的，除前述
外的中华人民共和国境内的投资人。          地区以外的中华人民共和国境内的投资
                                          人。

  第十九条  公司发起人为兰州炭素有限公
司、窑街矿务局、石炭井矿务局、甘肃祁连山水
泥股份有限公司、兰州科近技术公司；认购的股

                                              第十八条  公司发起人为兰州炭素
份数分别为兰州炭素有限公司116,000,000股、

                                          有限公司、窑街矿务局、石炭井矿务局、
窑 街 矿 务 局 1,500,000 股 、 石 炭 井 矿 务 局

                                          甘肃祁连山水泥股份有限公司、兰州科近
1,000,000 股、甘肃祁连山水泥股份有限公司

                                          技术公司；认购的股份数分别为兰州炭素
1,000,000股、兰州科近技术公司500,000股；出

                                          有限公司116,000,000股、窑街矿务局
资方式为兰州炭素有限公司以评估确认后的净

                                          1,500,000股、石炭井矿务局 1,000,000
资产出资，其他发起人以现金出资；出资时间为

                                          股、甘肃祁连山水泥股份有限公司
1999年1月18日。

                                          1,000,000股、兰州科近技术公司500,000
  2006年9月28日，辽宁方大集团实业有限公

                                          股；出资方式为兰州炭素有限公司以评估
司通过司法拍卖方式获得了兰州炭素集团有限

                                          确认后的净资产出资，其他发起人以现金
责任公司（原兰州炭素有限公司）103,230,000

                                          出资；出资时间为1999年1月18日。

股（占注册资本的51.62%）的股份，成为公司的
控股股东。

  2007年1月25日，公司完成了股权分置改革，

公司以资本公积金向辽宁方大集团实业有限公
司每10股定向转增10股；向流通股股东每10股定
向转增12.096股，公司总股本变为400,000,000
股。

  2008年7月4日，公司完成了非公开发行股
票，公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司以
其所持有的抚顺莱河矿业有限公司97.99%的股
权认购124,674,220股，其他九家机构投资者以

现 金 认 购 114,864,729 股 。 公 司 总 股 本 从

400,000,000股变为639,538,949股。

  2009年6月23日召开公司2008年年度股东大
会，审议通过《关于2008年度资本公积金转增股
本的议案》，资本公积金转增股本以2008年12月
31日的总股本639,538,949股为基数，向全体股
东每10股转增10股，共转增股本639,538,949股。
2009年7月13日，由资本公积金转增后公司股本
变为1,279,077,898股。

  经2013年2月召开的公司2012年年度股东大
会审议批准，公司于2013年3月实施完成了由资
本公积金转增股本的方案。资本公积金转增股本
以2012年12月31日的总股本1,279,077,898股为
基数，向全体股东每10股转增2股，共转增股本
255,815,580股，公司股本变为1,534,893,478
股。

  2013年6月，公司完成向华安基金管理有限
公司、民生加银基金管理有限公司、银华财富资
本管理（北京）有限公司三名投资者非公