证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2025-007
江苏联环药业股份有限公司
第九届董事会第七次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召集与召开情况
江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”或“联环药业”）第九届董
事会第七次临时会议于 2025 年 2 月 24 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2025
年 2 月 18 日以电子邮件形式发出，会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，
出席会议人数符合公司章程的规定。本次会议由公司董事长钱振华先生主持，会议经过了适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及本公司章程的规定，会议合法有效。
二、决议内容及表决情况
会议就下列议案进行了认真的审议，经与会董事投票表决，一致通过如下决议：
1、审议通过《关于终止公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事
项的议案》
自公司公告2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项以来，公司董事会、管理层与中介机构等一直积极推进各项工作。综合考虑当前市场情况，结合公司实际情况及公司发展规划等诸多因素，为维护公司及全体股东利益，经与相关各方充分沟通及审慎分析，决定终止公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票的相关事项。根据公司2023年年度股东会的授权，该事项属于授权范围内的事项，无需提交股东会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《联环药业关于终止以简易程序向特定对象发行股票事项的公告》（公告编号 2025-009）。
（表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
2、审议通过《关于公司向国家开发银行申请研发贷款的议案》
根据公司经营发展需要，拟向国家开发银行江苏省分行申请研发贷款，授信金额为 2.4 亿元人民币，用于公司创新药 LH-1801 研发项目，授权公司管理层办理上述贷款相关事宜，包括但不限于签署贷款有关的文件等。
（表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
特此公告。
江苏联环药业股份有限公司董事会
2025 年 2 月 25 日
