国药集团药业股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议资料
股票代码：600511
2025 年 7 月 7 日
SH.600511
国药股份 2025 年第一次临时股东大会议程
现场会议时间：2025 年 7 月 7 日 9:30
交易系统平台网络投票时间：
2025 年 7 月 7 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台网络投票时间：
2025 年 7 月 7 日 9:15-15:00
现场会议地点：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7楼中海地产广场西塔 8 层会议室
会议议题：
一、审议关于选举董事的议案
SH.600511
一、审议关于选举董事的议案
报告人：罗丽春 总法律顾问、董事会秘书
SH.600511
关于选举董事的议案
各位股东及股东代表：
公司于 6 月 20 日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过
了《关于提名董事候选人的议案》，提名刘月涛先生（简历见附件）、周滨先生（简历见附件）为公司第八届董事会董事候选人。
以上议案提请股东大会审议。
国药集团药业股份有限公司董事会
2025 年 7 月 7 日
SH.600511
附：
1.刘月涛先生简历：生于1971年4月，中共党员，硕士研究生，注册会计师。2009年4月至2010年5月任国药集团药业股份有限公司资产管理部主任，2010年5月至2011年6月任中国生物技术集团公司财务部部长，2011年6月至2025年6月历任国药乐仁堂医药有限公司财务总监、副总经理、总经理、党委书记，2025年6月至今担任国药集团药业股份有限公司党委书记，2025年6月至今代行国药集团药业股份有限公司总经理职责。
刘月涛先生未持有公司股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》第 3.2.2 条所列情形，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。
2.周滨先生简历：生于 1978 年 8 月，中共党员，本科。2019 年
7 月至 2025 年 1 月任国药控股股份有限公司信息部部长，2025
年 1 月至今任国药控股股份有限公司数字管理部副部长（主持工作，中层正职）。
周滨先生未持有公司股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》第 3.2.2 条所列情形，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。
