新疆天富能源股份有限公司董事会
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月16日
(二) 股东大会召开的地点：新疆天富能源股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 540,944,702
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
46.9808
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
新疆天富能源股份有限公司2018年年度股东大会现场会议于2019年5月16日11时00分在公司会议室召开，本次会议由公司董事会召集，董事长赵磊先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。北京
司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席6人，董事王英安先生因工作无法现场出席会议，委托董事赵磊先生代为出席；董事刘伟先生因工作无法现场出席会议，委托董事赵磊先生代为出席；董事陈军民先生因工作无法现场出席会议，委托董事程伟东先生代为出席；独立董事刘忠先生因工作无法现场出席会议，委托独立董事包强先生代为出席；独立董事韩建春先生因工作无法现场出席会议，委托独立董事包强先生代为出席；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司副总经理兼董事会秘书陈志勇先生出席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司2018年度报告及年度报告摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 540,790,30299.9714 154,400 0.0286 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 540,790,30299.9714 154,400 0.0286 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司2018年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 540,790,30299.9714 154,400 0.0286 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司2018年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 540,790,30299.9714 154,400 0.0286 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司2018年度利润分配预案的议案
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 540,790,30299.9714 154,400 0.0286 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司2019年度计划为控股子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 540,790,30299.9714 154,400 0.0286 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司申请2019年度银行授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 540,790,30299.9714 154,400 0.0286 0 0.0000
8、 议案名称：关于2019年度公司长期贷款计划的议案
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 540,790,30299.9714 154,400 0.0286 0 0.0000
9、 议案名称：关于2019年度公司抵押计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 540,790,30299.9714 154,400 0.0286 0 0.0000
10、 议案名称：关于2019年度公司质押计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 540,790,30299.9714 154,400 0.0286 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司支付2018年审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 540,790,30299.9714 154,400 0.0286 0 0.0000
12、 议案名称：关于公司聘请2019年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 540,790,30299.9714 154,400 0.0286 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上
459,231,020100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股1%-5%
78,286,084100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股1%以下
3,273,198 95.4953154,400 4.5047 0 0.0000
普通股股东
其中:市值
50万以下普 1,881,088 98.7194 24,400 1.2806 0 0.0000
通股股东
市值50万以
上普通股股 1,392,110 91.4592130
