证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2017-临069
新疆天富能源股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年7月28日
(二) 股东大会召开的地点：新疆天富能源股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 388,811,100
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 42.9295
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
新疆天富能源股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会现场会议于2017
年7月28日11时00分在公司会议室召开，本次会议由公司董事会召集，董事
长赵磊先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。北京国枫律师事务所律师参加本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席10人，董事王英安先生因工作无法现场出席会议，
委托董事赵磊先生代为出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司副总经理兼董事会秘书陈志勇先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.00、议案名称：关于公司调整非公开发行股票方案的议案
1.01、发行股票的种类和面值；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 51,609,313 99.3799 322,000 0.6201 0 0.0000
1.02、议案名称：发行方式和发行时间；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 51,609,313 99.3799 322,000 0.6201 0 0.0000
1.03、议案名称：发行对象和认购方式；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 51,609,313 99.3799 322,000 0.6201 0 0.0000
1.04、议案名称：定价基准日及发行价格；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 51,609,313 99.3799 322,000 0.6201 0 0.0000
1.05、议案名称：发行数量；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 51,609,313 99.3799 322,000 0.6201 0 0.0000
1.06、议案名称：募集资金规模和用途；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 51,609,313 99.3799 322,000 0.6201 0 0.0000
1.07、议案名称：限售期；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 51,609,313 99.3799 322,000 0.6201 0 0.0000
1.08、议案名称：上市地点；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 51,609,313 99.3799 322,000 0.6201 0 0.0000
1.09议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 51,609,313 99.3799 322,000 0.6201 0 0.0000
1.10、议案名称：本次非公开发行股票决议的有效期；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 51,609,313 99.3799 322,000 0.6201 0 0.0000
2、议案名称：关于《新疆天富能源股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 51,609,313 99.3799 322,000 0.6201 0 0.0000
3、议案名称：关于《新疆天富能源股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 388,489,100 99.9
