证券代码：600506 证券简称：统一股份 公告编号：2025-25 号
统一低碳科技（新疆）股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 415
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 86,426,618
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 45.0094
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。本次会议由公司董事长周恩鸿先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司副总经理兼董事会秘书阿尔斯兰·阿迪里先生出席会议；总经理李嘉先
生、副总经理兼财务负责人岳鹏先生、副总经理逄涛先生列席本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2024 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 86,199,217 99.7369 169,401 0.1960 58,000 0.0671
2、 议案名称：关于《2024 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 86,199,717 99.7375 168,401 0.1948 58,500 0.0677
3、 议案名称：关于《2024 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 86,200,117 99.7379 165,001 0.1909 61,500 0.0712
4、 4.01 议案名称：《2024 年年度报告全文》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 86,200,117 99.7379 165,001 0.1909 61,500 0.0712
4.02 议案名称：《年度报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 86,200,117 99.7379 165,001 0.1909 61,500 0.0712
5、 议案名称：关于《2024 年度利润分配方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 86,033,617 99.5453 334,501 0.3870 58,500 0.0677
6、 议案名称：关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度
内融资提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 86,175,217 99.7091 172,401 0.1995 79,000 0.0914
7、 议案名称：关于全资子公司向银行申请授信额度暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 6,607,841 96.6547 169,901 2.4852 58,800 0.8601
8、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 86,195,817 99.7329 173,001 0.2002 57,800 0.0669
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
关于《2024 年度董
1 事会工作报告》的 6,609,141 96.6737 169,401 2.4779 58,000 0.8484
议案
关于《2024 年度监
2 事会工作报告》的 6,609,641 96.6811 168,401 2.4632 58,500 0.8557
议案
关于《2024 年度财
3 务决算报告》的议 6,610,041 96.6869 165,001 2.4135 61,500 0.8996
案
4.01 《2024 年年度报告 6,610,041 96.6869 165,001 2.4135 61,500 0.8996
全文》
4.02 《年度报告摘要》 6,610,041 96.6869 165,001 2.4135 61,500 0.8996
关于《2024 年度利
5 润分配方案》的议 6,443,541 94.2515 334,501 4.8928 58,500 0.8557
案
关于2025年度向金
融机构申请综合授
6 信额度及为综合授 6,585,141 96.3227 172,401 2.5218 79,000 1.1555
信额度内融资提供
担保的议案
关于全资子公司向
7 银行申请授信额度 6,607,841 96.6547 169,901 2.4852 58,800 0.8601
暨关联交易的议案
关于提请股东大会
8 授权董事会办理小 6,605,741 96.6240 173,001 2.5305 57,800 0.8455
额快速融资相关事
宜的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 7 属关联交易事项，关联股东深圳市建信投资发展有限公司所持表决权股份数 44,312,061 股回避表决；关联股东中国信达资产管理股份有限公司所持表决权股份数 17,991,788 股回避表决；关联股东新疆融盛投资有限公司所持表决权股份数 35,278,015 股回避表决，该议案经出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：丁蔚、苗郁芊
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
统一低碳科技（新疆）股份有
