航天晨光股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会议程
公司 2021 年第一次临时股东大会议程
公司 2021 年第一次临时股东大会于 2021 年 10 月 13 日
下午 14：00 在公司江宁本部办公大楼八楼 828 会议室召开，会议由公司董事长薛亮先生主持，会议议程安排如下：
序号 议程 报告人
一 宣布大会召开 薛 亮
二 宣读股东大会议事规则 马亮亮
三 会议议案 ——
1 关于聘任 2021 年度会计师事务所的议案 邓泽刚
2 关于选举公司第七届董事会董事的议案 薛 亮
3 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案 文树梁
4 关于选举公司第七届监事会股东代表监事的 舒金龙
议案
四 股东或股东代表提问 ——
五 会议表决 ——
1 宣读表决注意事项，推选计票人和监票人 马亮亮
（推举 1 名股东代表和 1 名监事代表参加计票、监票）
2 填写表决票、投票 股东或股
东代表
六 主持人宣布休会 薛 亮
处理现场投票表决结果数据，上传上交所信
七 息网络有限公司，待其向公司回传现场投票 秘书处
与网络投票合并处理后的最终表决结果
八 主持人宣布复会，宣读股东大会决议 薛 亮
九 国浩（南京）律师事务所见证律师发表法律 律 师
意见
航天晨光股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会议程
十 宣布会议结束 薛 亮
航天晨光股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 13 日
公司 2021 年第一次临时股东大会议事规则
为了维护广大股东的合法权益，保障与会股东依法行使股东职权，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，拟定以下议事规则：
1.本次股东大会设立秘书处，具体负责会议的组织工作和处理有关事宜。
2.为保证本次股东大会的正常秩序，除出席会议的股东（或股东代表）、董事、监事、公司高级管理人员、律师及董事会邀请的参会人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
3.出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代表）必须在会议召开前向大会秘书处办理登记签到手续。股东参加股东会议，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权利，列席代表不享有上述权利。
4.股东要求在会议上发言，可以向大会秘书处登记，填写“股东发言登记表”，发言应简明扼要。
5.公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责，有针对性地回答股东提出的问题。
6.本次股东大会表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。根据上市公司股东大会网络投票的有关规定，股东大会议案的表决结果需合并统计现场投票和网络投票的表
决结果。现场投票表决完毕后，会议秘书处将现场投票结果上传至上证所信息网络有限公司，暂时休会。下午四时后，上证所信息网络有限公司将回传最终表决结果，届时复会，由主持人宣读本次股东大会决议。请各位股东及股东代表于下午四时返回会场，等待复会。
7.本次大会邀请国浩（南京）律师事务所对大会全部议程进行见证。
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董事会
2021 年 10 月 13 日
航天晨光股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会议案之一
关于聘任 2021 年度会计师事务所的议案各位股东及股东代表：
鉴于公司原审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天职国际）为公司提供审计服务已满 5 年，根据财政部和国资委的相关规定应当予以轮换。结合公司发展需要，公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中审众环）为公司 2021 年度财务和内部控制审计机构。相关情况如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具
有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。注册地址为湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层。首席合伙人为石文先先生。截至2020 年末，中审众环拥有合伙人 185 名、注册会计师 1,537名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 794 人。
2020 年度，中审众环业务收入 194,647.40 万元，其中
审计业务收入 168,805.15 万元，证券业务收入 46,783.51万元，2020 年上市公司年报审计家数 160 家，审计收费总额 16,032.08 万元，所审计的上市公司涉及众多行业，具有公司所在行业审计业务经验。
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2.投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审众环在执业行为相关民事诉讼中未出现承担民事责任的情况。
3.诚信记录
中审众环最近 3 年（2018 年-2020 年）未受到刑事处罚、
行政处罚、自律监管措施和纪律处分，最近 3 年因执业行为受到行政监管措施 20 次，已按要求整改完毕并向各地证监局提交了整改报告。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：张力，1996 年成为中国注册会计师。1996
年起开始从事上市公司审计，2020 年起开始在中审众环执业，最近 3 年签署 3 家上市公司审计报告，具备相应专业上胜任能力。
项目质量控制负责人：刘婕，2000 年成为中国注册会计
师。1999 年起开始从事上市公司审计，1999 年起开始在中审众环执业。最近 3 年复核 6 家上市公司审计报告，具备相应专业上胜任能力。
签字注册会计师：黄莹， 2019 年成为中国注册会计师。
2014 年起开始从事上市公司审计，2020 年起开始在中审众环执业，具备相应专业上胜任能力。
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2.诚信记录
项目合伙人张力、项目质量控制复核合伙人刘婕和签字注册会计师黄莹最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和纪律处分。
3.独立性
中审众环项目合伙人张力、签字注册会计师黄莹、项目质量控制复核人刘婕不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务所需配备的审计人员和投入的工作量等因素综合考虑。公司 2021 年度年报审计费用
65 万元，内控审计费用 30 万元，与 2020 年度费用一致。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司自 2016 年起聘用天职国际作为公司年度审计机构，
截至 2020 年，天职国际已连续 5 年为公司提供审计服务，2020 年度为公司出具了“标准无保留意见”的审计报告。
公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所的原因
鉴于天职国际审计年限已满 5 年，根据中华人民共和国
财政部、国务院国有资产监督管理委员会下发的《关于会计师事务所承担中央企业财务决算审计有关问题的通知》（财
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会〔2011〕24 号）的规定：会计师事务所连续承担同一家中央企业财务决算审计业务应不少于 2 年，不超过 5 年；对于超过审计年限规定的，企业应当予以轮换。经双方事前沟通和协商，天职国际不再担任公司审计机构,其已明确知悉本事项并确认无异议。
为保障公司审计工作的独立性、客观性和公允性，同时根据公司发展需要，公司拟聘任中审众环为公司 2021 年度审计机构。公司已对该所的执业情况及审计团队的独立性及专业胜任能力进行充分考察，认为该所能够胜任公司 2021年度的审计工作。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司就该事项已事先与天职国际及中审众环进行了充分沟通，各方均已确认就本次变更会计师事务所事宜无异议。
前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，积极沟通做好后续相关配合工作。
以上议案已经公司六届三十二次董事会审议通过，现提请股东大会审议。
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2021 年 10 月 13 日
航天晨光股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会议案之二
关于选举公司第七届董事会董事的议案各位股东及股东代表：
公司第六届董事会已届满，根据相关股东推荐，现提名公司第七届董事会董事候选人名单：
薛亮、文树梁、杜江红、陈亚军、陈甦平、陈以亮
董事候选人简历请见附件。
以上提名已经公司六届三十三次董事会审议通过，现提请股东大会审议。
航天晨光股份有限公司
2021 年 10 月 13 日
航天晨光股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会议案之二
附件
董事候选人简历
薛亮：男，汉族，1963 年 2 月生，中共党员，博士研究
生，研究员。历任航空工业部 614 所设计员；航天三院 31 所技术员、副主任、生产工艺处处长、副所长、所长；航天三院院长助理、副院长、党委委员；航天晨光股份有限公司常务副总经理等职务。现任航天晨光股份有限公司党委书记、董事长。
文树梁：男，汉族，1971 年 12 月生，中共党员，博
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