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600497 沪市 驰宏锌锗


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驰宏锌锗:驰宏锌锗第八届董事会第十一次会议决议公告

公告日期:2024-03-30

驰宏锌锗:驰宏锌锗第八届董事会第十一次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:600497        证券简称:驰宏锌锗      公告编号:临 2024—012
          云南驰宏锌锗股份有限公司

      第八届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  1.云南驰宏锌锗股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十一次会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

  2.会议通知于2024年3月18日以电子邮件和专人送达的方式发出。

  3.会议于2024年3月28日以现场结合视频通讯方式在曲靖召开。

  4.会议应出席董事10人,实际出席董事10人,其中以现场会议表决方式出席会议4人:董事长陈青先生、董事吕奎先生和李志坚先生、独立董事王楠女士;以视频会议表决方式出席会议2人:董事明文良先生和独立董事方自维先生;以通讯表决方式出席会议4人:董事苏廷敏先生、王强先生和独立董事陈旭东先生、宋枫女士。

  5.会议由公司董事长陈青先生召集并主持,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过《关于审议<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》;

  表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

    2.审议通过《关于审议<公司 2023 年度董事会工作报告>的预案》;

  表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

  该报告尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

    3.审议通过《关于审议<公司 2023 年度独立董事述职报告>的预案》(具体内
容详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn);

  公司在任独立董事陈旭东先生、方自维先生、王楠女士、宋枫女士和离任独立董事郑新业先生分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》。

  表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

  上述五名独立董事的《2023年度独立董事述职报告》尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

    4.审议通过《关于审议<公司 2023 年度独立董事独立性评价报告>的议案》(具
体内容详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn);

  公司在任独立董事陈旭东先生、方自维先生、王楠女士和宋枫女士均符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规对独立董事的任职条件和独立性等要求,不存在影响独立董事独立性的情形。

  表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,独立董事陈旭东先生、方自维先生、王楠女士和宋枫女士对该议案进行了回避表决。

  本议案在提交董事会审议前,已经公司董事会提名与薪酬考核委员会2024年第一次会议审议通过。

    5.审议通过《关于审议<公司 2023 年度董事会审计与风险管理委员会履职报
告>的议案》(具体内容详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn);

  表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

    6.审议通过《关于审议<公司 2023 年度财务决算报告>的预案》;

  表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

  该报告尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

    7.审议通过《关于审议<公司 2024 年度财务预算报告>的预案》;

  表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

  该报告尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

    8.审议通过《关于审议<公司 2023 年度利润分配方案>的预案》(详见公司“临
2024-014”号公告);

  为及时回报股东,公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利1.40元(含税)。截至2023年12月31日,公司总股本5,091,291,568股,以此计算合计拟派发现金红利712,780,819.52元,占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的49.75%。

  表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

  该方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

    9.审议通过《关于审议<公司 2024 年-2026 年股东回报规划>的预案》(具体
内容详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn);

  表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

  该规划尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

    10.审议通过《关于审议<公司 2023 年度环境、社会及管治(ESG)报告>的
议案》(具体内容详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn);

  表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

  本议案提交董事会审议前,已经公司董事会战略与可持续发展(ESG)委员会2024年第一次会议审议通过。

    11.审议通过《关于审议<公司 2023 年度环境报告书>的议案》(具体内容详
见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn);

  表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

  本议案提交董事会审议前,已经公司董事会战略与可持续发展(ESG)委员会2024年第一次会议审议通过。

    12.审议通过《关于审议<公司 2023 年度内部控制评价报告>的议案》(具体
内容详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn);

  表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

  本议案提交董事会审议前,已经公司董事会审计与风险管理委员会2024年第
二次会议审议通过。

    13.审议通过《关于审议<公司 2023 年年度报告>及其摘要的预案》(具体内
容详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn);

  表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

  《公司2023年年度报告》及其摘要尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
    14.审议通过《关于审议<公司对会计事务所 2023 年度履职情况评估报告>的
议案》(具体内容详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn);

  表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

  本议案提交董事会审议前,已经公司董事会审计与风险管理委员会2024年第二次会议审议通过。

    15.审议通过《关于审议<公司董事会审计与风险管理委员会对 2023 年度会计
师事务所履行监督职责情况报告>的议案》(具体内容详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn);

  表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

  本议案提交董事会审议前,已经公司董事会审计与风险管理委员会2024年第二次会议审议通过。

    16.审议通过《关于审议<中铝财务有限责任公司风险持续评估审核报告>的议案》(具体内容详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn);

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  在表决该事项时,关联董事李志坚先生、王强先生和明文良先生回避表决,其他7名董事对该事项一致表决通过。

  本议案提交董事会审议前,已经公司董事会审计与风险管理委员会2024年第二次会议、独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过。

    17.审议通过《关于审议<公司关于在中铝财务有限责任公司存款风险的应急处置预案>的议案》(具体内容详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn);

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  在表决该事项时,关联董事李志坚先生、王强先生和明文良先生回避表决,其他7名董事对该事项一致表决通过。

  本议案提交董事会审议前,已经公司董事会审计与风险管理委员会2024年第二次会议、独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过。

    18.审议通过《关于审议公司<2024 年度全面风险评估报告>的议案》;

  表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

  本议案提交董事会审议前,已经公司董事会审计与风险管理委员会2024年第二次会议审议通过。

    19.审议通过《关于审议公司 2024 年度为子公司提供担保的预案》(详见公
司“临 2024-015”号公告);

  表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

  该预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

    20.审议通过《关于审议<公司 2024 年度开展期货套期保值计划>的议案》(详
见公司“临 2024-016”号公告);

  表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

    21.审议通过《关于审议公司 2024 年度境外期货外汇风险敞口的议案》;

  表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

    22.审议通过《关于审议公司高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》;

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,关联董事陈青先生回避表决,其他9名董事对该事项一致表决通过

  本议案提交董事会审议前,已经公司董事会提名与薪酬考核委员会2024年第一次会议审议通过。

    23.审议通过《关于审议公司经理层成员 2022 年业绩考核结果的议案》;

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,关联董事陈青先生回避表决,其
他9名董事对该事项一致表决通过。

  本议案提交董事会审议前,已经公司董事会提名与薪酬考核委员会2024年第一次会议审议通过。

    24.审议通过《关于审议继续为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的预案》(详见公司“临 2024-017”号公告);

  表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票,因该事项与公司全体董事、监事及高级管理人员存在利害关系,根据《上市公司治理准则》等有关规定,公司全体董事对本预案进行了回避表决,该预案将直接提交至公司2023年年度股东大会审议。

  本议案提交董事会审议前,已经公司董事会提名与薪酬考核委员会2024年第一次会议审议通过。

    25.审议通过《关于审议公司为在职职工投保人身意外保险的议案》;

  表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

    26.审议通过《关于审议召开公司 2023 年年度股东大会的议案》(详见公司
“临 2024-018”号公告)。

  经董事会研究决定,公司将于2024年4月23日(星期二)采取现场和网络投票相结合的方式召开公司2023年年度股东大会,其中现场会议召开时间为上午10:30。

  表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

  以上第2、3、6、7、8、9、13、19、24项预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

  特此公告。

                                      云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
                                                        2024年3月30日
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