证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 编号：2018-009
福建凤竹纺织科技股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建凤竹纺织科技股份有限公司第六届董事会第十次会议通知于2018年3月19日以
专人送达、电子邮件、电话通知方式发出，会议于2018年3月29日在本公司三楼会议室
召开。本次会议应到董事11人，实到董事11人，董事陈澄清、李常春、陈锋、黄玲玲、
李明锋、吴训豪、陈俊明、戴仲川、肖虹、刘宏灿参加了会议(董事陈强先生因公出差委托董事陈澄清先生代为出席行使表决权并签署有关会议文件)，公司监事和高管列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长陈澄清先生主持。会议经审议形成如下决议：
一、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2017年年度报告及其摘要》。详
见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
二、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2017年度董事会工作报告》。
三、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2017年度独立董事述职报告》。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
四、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2017年度总经理工作报告》。
五、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2017年度财务决算报告》。
六、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2017年度利润分配的预案》。
经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现净利润
6,309,418.25元（母公司数，下同），提取10％法定盈余公积金630,941.83元后，可供
股东分配的利润为5,678,476.42元。加上上年结转未分配利润112,034,818.31 元，扣
减2017年支付属于2016年度的现金股利19,040,000元，公司本年度可供股东分配的利
润为98,673,294.73元。根据《公司章程》规定，公司拟进行如下分配：
按2017年12月31日总股本27,200万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利
0.3元（含税），共计分配8,160,000元；
经上述分配后，公司期末未分配利润90,513,294.73元，留存以后年度分配。
七、以11 票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《审计委员会关于会计师事务所
2017年度审计工作的总结报告》。
八、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《审计委员会2017年度述职报告》。
九、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2017年度履行社会责任的
报告》，具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
十、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2017年度内部控制评价报
告》，具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
十一、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2017年度审计费用及续
聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度财务审计机构和内部控制
审计机构的议案》。
根据公司2016年度股东大会决议，公司聘请了福建华兴会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司2017年度财务报表的审计机构。根据双方约定，公司拟支付福建华兴会计师
事务所（特殊普通合伙）2017年度审计费用80万元（含税，不含食宿、差旅费用，其中
财务报表审计费用60万元，内部控制审计费用20万元）。鉴于福建华兴会计师事务所（特
殊普通合伙）在公司财务审计方面所表现出来的勤勉、尽职，根据审计委员会的提名，董事会建议续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。
独立董事陈俊明、戴仲川、肖虹、刘宏灿对续聘会计师事务所事宜进行事前审查并发表独立意见，一致同意续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。
十二、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2018年日常关联交易
事项的议案》。
鉴于2017年以来煤价持续爆涨，电和汽的生产成本持续上升；2018年拟将电价从0.6
元/度调整至0.72元/度、将汽的供应单价从170元/吨调整至200元/吨（均为含税价），
水和供热管理服务维持原价不变。由于电价上升预计会造成本公司每年生产成本上升约200万元、汽价上升预计会造成本公司每年生产成本上升约700万元，两者合计预计会造成本公司每年生产成本上升约900万元。
2018 年，因公司日常生产的需要，需向福建凤竹集团有限公司购入水、电、蒸汽和
供热管理服务，预计交易总额不超过10,000万元（不含税），提请股东会授权公司管理层
与福建凤竹集团有限公司根据公司业务需要签署如上相关日常供用合同。关联董事陈澄清、李常春、李明锋、陈锋、陈强、黄玲玲回避了表决，独立董事陈俊明、戴仲川、肖虹、刘宏灿对该关联交易进行了事前认真审查，并对此项关联交易发表了独立意见，认为该关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，决策程序合法，定价合理、公允，不存在损害公司及公司全体股东的利益。
十三、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司与关联方菲奈斯进行
关联交易的议案》。
福建省菲奈斯制衣有限责任公司因生产经营的需要，需向本公司采购面料，预计2018
年面料交易总额不超过2,800万元（不含税）。关联董事陈澄清、陈锋、陈强、黄玲玲回
避了表决，独立董事陈俊明、戴仲川、肖虹、刘宏灿对该关联交易进行了事前认真审查，并对此项关联交易发表了独立意见，认为该关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，决策程序合法，定价合理、公允，不存在损害公司及公司全体股东的利益。
十四、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于申请最高借款综合授信额
度的议案》。
因生产经营的需要，公司决定在2018年至2019年度，向中国银行股份有限公司晋江
分行申请最高借款综合授信额度人民币12,000万元；向兴业银行股份有限公司晋江支行
申请最高借款综合授信额度人民币13,000万元；向中信银行股份有限公司泉州分行申请
最高借款综合授信额度人民币7,000万元；向中国光大银行股份有限公司泉州分行申请最
高借款综合授信额度人民币4,000万元；向民生银行股份有限公司申请最高借款综合授信
额度人民币5,000万元；向厦门银行股份有限公司泉州分行申请最高借款综合授信额度人
民币10,000万元；向渤海银行股份有限公司福州分行申请最高综合授信额度6,250万元；
向盘谷银行（中国）有限公司厦门分行申请最高借款综合授信额度人民币3,000万元；向
包括但不限于其它银行、融资租赁公司等合规金融机构或类金融机构申请最高借款综合授信额度人民币61,750万元；
上述综合授信额度共计122,000万元(该授信额度不为实际融资金额，具体融资金额
应在授信额度内视公司实际资金需求而确定；在不超过总授信额度的前提下，可根据公司的实际需要与各银行等融资机构协商适时调整分配在各银行等机构的实际融资额；其中中国银行股份有限公司晋江分行、兴业银行股份有限公司晋江支行和泰国盘谷银行（中国）有限公司厦门分行授信实际发生时拟先以公司资产抵押：详见下表清单，不足部份由公司信用担保，其它授信由公司信用担保、资产抵押等)，主要用于办理流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、办理融资租赁、银行承兑汇票、国际信用证结算业务等各种贷款及贸易融资业务，月利率以银行等融资机构通知为准。
以上融资业务在具体操作时，授权董事长签署有关与各家银行及相关融资机构发生业务往来的相关法律文件。
2018年度凤竹纺织拟申请授信预抵押资产明细表
拟申请 抵押物情况
最高借
款综合
银行 授信额 土地面积 建筑面积
度 建筑名称 土地证号码 （平方 房产证号 （平方米）
（万 米）
元）
办公楼 晋国用（2001）字第01272 569.25 晋房权证梅岭字第011-200055号 1908.64
号
针织大楼 晋国用（2001）字第01274 14220.00 晋房权证青阳字第01-200220-001 37384.50
号 号
中国银 空压房、印花、摇粒 晋国用（2001）字第01277 13600.00 晋房权证青阳字第01-200222号 12684.69
行 12000 号
晋江支 染纱厂前倒车间 晋国用（2001）字第01273 675.00
行 号 晋房权证青阳字第01-200223号 5234.75
光坯库 晋国用（2001）字第01275 5355.00
号
一厂毛坯库 晋国用（2001）字第01276 2479.00 晋房权证梅岭字第011-200056号 2464.26
号
污水厂、三厂 晋国用（2009）第00540号 33481.80 晋房权证梅岭字第011-200057号 17804.94
兴业银
