江苏亨通光电股份有限公司
2025 年第二次临时股东会
会 议 材 料
二○二五年十二月三十日
目 录
一、会议议程
二、会议须知
三、2025 年第二次临时股东会议案
序号 议 案 名 称
1 关于预计公司 2026 年度发生的日常关联交易的议案
2 关于公司 2026 年度为控股子公司及联营企业提供担保的议案
3 关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案
4 关于公司 2026 年度开展外汇套期保值业务的议案
5 关于公司 2026 年度与日常经营生产业务相关的商品期货套期保值业务的议案
6 关于公司 2026 年度开展票据池业务的议案
7 关于与亨通财务有限公司签署《金融服务框架协议》暨金融服务日常关联交易
的议案
8 关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的
议案
9 关于拟变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更的议案
10.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
10.01 选举孙中林先生为公司第九届董事会非独立董事
10.02 选举田国才先生为公司第九届董事会非独立董事
江苏亨通光电股份有限公司
2025 年第二次临时股东会议程
会议时间：现场会议：2025 年 12 月 30 日下午 14:00
网络投票：2025 年 12 月 29 日下午 15:00 至 2025 年 12 月 30 日下午
15:00
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统
（https://vote.chinaclear.cn）
会议地点：江苏省苏州市吴江区中山北路 2288 号公司会议室
与会人员：公司股东、董事、高级管理人员、律师
主持人：董事长崔巍先生
见证律师：安徽承义律师事务所律师
会议安排：
一、参会人签到、股东进行发言登记
二、主持人宣布会议开始
三、主持人向大会报告出席会议的股东人数及其代表的股份数
四、宣读会议须知
五、推选监票人两名、计票人两名
六、宣读各议案并审议表决
序号 议 案 名 称
1 关于预计公司 2026 年度发生的日常关联交易的议案
2 关于公司 2026 年度为控股子公司及联营企业提供担保的议案
3 关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案
4 关于公司 2026 年度开展外汇套期保值业务的议案
5 关于公司 2026 年度与日常经营生产业务相关的商品期货套期保值业务的议案
6 关于公司 2026 年度开展票据池业务的议案
7 关于与亨通财务有限公司签署《金融服务框架协议》暨金融服务日常关联交易
的议案
8 关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的
议案
9 关于拟变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更的议案
10.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
10.01 选举孙中林先生为公司第九届董事会非独立董事
10.02 选举田国才先生为公司第九届董事会非独立董事
七、股东发言
八、股东投票，由主持人宣布投票表决结束
九、休会；监票人、计票人统计表决票
十、监票人宣读表决结果
十一、公司董事会秘书王僚俊先生宣读决议
十二、律师宣读法律意见书
十三、出席会议的董事签署股东会决议和会议记录
十四、会议结束
江苏亨通光电股份有限公司
2025 年第二次临时股东会会议须知
为确保公司股东会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及《上市公司股东会规范》的有关规定，特制定股东会须知如下，望出席股东会的全体人员遵照执行。
一、大会设会务组，由公司董事会秘书王僚俊先生负责会议的组织工作和处理相关事宜。
二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。
三、出席会议的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
四、大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向会议会务组登记，并填写“股东会发言登记表”，股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向会议会务组申请，经会议主持人许可后方可。
五、股东发言时，应先报告所持股份数。每位股东发言不得超过 2 次，每次发言时间不超过 5 分钟。
六、会议以记名投票方式表决，表决时不进行会议发言。
七、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。
八、本次股东会见证律师为安徽承义律师事务所律师。
九、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
议案一
关于预计公司 2026 年度发生的日常关联交易的议案
各位股东：
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的相关规定，截止2025年9月30日公司日常关联交易执行情况以及2026年度预计发生日常关联交易的内容列示如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）截止2025年9月30日公司日常关联交易执行情况（未经审计）
经公司第九届董事会第七次会议、2024年第四次临时股东大会审议通过了关 于《预计公司2025年度发生的日常关联交易》的议案，经公司第九届董事会第九 次会议审议通过了关于《追加2025年度日常关联交易预计》的议案，公司2025 年预计与亨通集团(含实际控制人崔根良先生)及不存在控制关系的关联方、联营 企业发生日常关联交易总额为305,080.00万元。
截止2025年9月30日，公司2025前三季度与亨通集团(含实际控制人崔根良先 生)及不存在控制关系的关联方、联营企业发生日常关联交易总额实际为 128,452.23万元。具体如下表所示：
单位：万元
2025 年 1-9 预计金额与实际发
关联交易类 关联人 2025 年预 月 生金额差异较大的
别 计金额 （未经审 原因
计）
亨通集团有限公司及 11,000.00 2,480.56
其子公司
江苏亨通精密铜业有 29,000.00 12,415.96
限公司
亨鑫科技有限公司及 5,500.00 1,715.38
其子公司
销售产品/提 西安西古光通信有限 32,000.00 12,230.43
供劳务、服务 公司
江苏盈科光导科技有 13,300.00 6,990.64
限公司
江苏华脉光电科技有 18,200.00 9,912.25
限公司
福州万山电力咨询有 200.00 668.50
限公司及其子公司
2025 年 1-9 预计金额与实际发
关联交易类 关联人 2025 年预 月 生金额差异较大的
别 计金额 （未经审 原因
计）
苏州易昇光学材料股 1,000.00 201.66
份有限公司
亨通财务有限公司 40.00 7.36
江苏亨通智能物联系 20.00
统有限公司
湖州东源置业有限公 10.00 3.06
司
苏商融资租赁有限公 10.00 0.65
司
吴江亨通生态农业有 10.00
限公司
南京曦光信息科技研 10.00 0.12
究院有限公司
合计 110,300.00 46,626.57
亨通集团有限公司及 33,500.00 15,125.50
其子公司
江苏亨通精密铜业有 73,000.00 18,063.75 业务需求变更
限公司
亨鑫科技有限公司及 10,000.00 3,271.25
其子公司
西安西古光通信有限 3,600.00 2,382.35
公司
江苏盈科光导科技有 15,000.00 8,065.62
限公司
产品采购/接 江苏华脉光电科技有 6,000.00 2,030.00
受劳务、服务 限公司
福州万山电力咨询有 1,000.00 531.89
限公司及其子公司
江苏亨通国际物流有 49,000.00 30,225.38
限公司
云南联通新通信有限 550.00 414.70
公司
吴江亨通生态农业有 240.00 98.41
限公司
南京曦光信息科技研 100.00
