证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2023-045
双良节能系统股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2013 年 11 是否曾从事证券服务业务 是
月 4 日
天衡会计师事务所已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务
执业资质 所执业证书》，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首
批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。
注册地址 南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室
（1）机构性质：特殊普通合伙企业
（2）统一社会信用代码：913200000831585821
（3）首席合伙人：郭澳
（4）经营范围：许可项目：注册会计师业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：企业管理咨询；财政资金项目预算绩效评价服务；财务咨询；税务服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（5）历史沿革：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所，1999 年脱钩改制，2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务所。
（6）是否曾从事过证券服务业务：是
（7）职业风险基金计提：2021 年末，天衡会计师事务所已提取职业风险基金 1,455.32 万元。
（8）职业保险累计赔偿限额：15,000.00 万元
（9）能否承担因审计失败导致的民事赔偿责任：能
（二）天衡会计师事务所人员信息
首席合伙人 郭澳 合伙人数量 84
上年末从业人员类别 注册会计师 407
及数量 从事过证券服务业务的注册会计师 213
注册会计师人数近一 较 2021 年末注册会计师（378）增加 29 人
年变动情况
（三）天衡会计师事务所业务规模
上年度业务收入 65,622.84 万元
年报家数 87 家
年报收费总额 7,940.84 万元
上年度上市公司（含 A、 制造业，电力、热力、燃气及水
B 股）年报审计情况 生产和供应业，科学研究和技术
涉及主要行业 服务业，信息传输、软件和信息
技术服务业，批发和零售业，文
化、体育和娱乐业等
（四）投资者保护能力
职业风险基金与职业保险状况 投资者保护能力
职业风险
基金累计 1,455.32 万元
已计提
购买的职 能够承担因审计失败导致的民事赔偿责任
业保险累 15,000.00 万元
计赔偿限
额
（五）独立性和诚信记录
天衡会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年因执业行为受到证监会行政处罚 1 次（涉及从业人员 2 人次）、受到证监会及其派出机构监督管理措施（警示函）3 次（涉及从业人员 6 人次）。
（六）项目成员信息
1、人员信息
兼职 是否从事过
项目组成员 姓名 执业资质 从业经历 情况 证券服务业
务
批准注册时间为
1999 年，为多家上
项目合伙人 中国注册 市公司提供过 IPO
拟签字注册会 杨林 会计师 申报审计、年报审 无 是
计师 计和重大资产重
组审计等证券服
务。
批准注册时间为
1996 年，担任多家
上市公司 IPO 申报
拟任质量控制 梁锋 中国注册 审计、年报审计和 无 是
复核人 会计师 重大资产重组审
计等证券服务业
务质量控制复核
工作。
批准注册时间为
拟签字注册会 中国注册 2012 年，为多家上
计师 常怡 会计师 市公司提供过 IPO 无 是
申报审计、年报审
计等证券服务。
2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况
上述相关人员无违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
（七）审计收费
审计费用定价原则：主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2023 年度具体的审计要求和审计范围与天衡协商确定相关的审计费用。
2022 年度公司审计费用为 130 万元（不含税），其中财务报告审计费用 100
万元，内部控制审计费用 30 万元。2021 年度公司审计费用为 120 万元。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
经董事会审计委员会审查，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2022 年度财务及内控审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的工作准则，较好地完成了公司委托的各项审计工作。
审计委员会就关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的事项形成了书面审核意见，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，并提交公司董事会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事就拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务和内控审计机构的事项出具了事前同意函，表示对此事项事前知悉且同意提请公司董事会审议。
公司独立董事核查后，发表独立意见如下：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格，执业资格、执业质量等均符合公司及监管部门对审计机构的要求，且目前正为公司提供审计服务，对公司经营情况及财务状况较为了解。在对公司 2022 年度财务和内控审计过程中，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，能够满足公司 2022 年度财务审计和内控审计工作的要求。我们同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务和内控审计机构，并同意提请公司股东大会审议。
（三）董事会意见
2023 年 4 月 24 日，公司八届二次董事会审议通过了《关于续聘会计师事务
所》的议案，公司拟继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023年度的审计机构，负责财务与内部控制审计工作。聘期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度股东大会审核之日止。审计费用由公司股东大会授权公司管理层与会计师事务所协商确定。
（四）生效日期
该事项尚需提交公司 2022 年度股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
双良节能系统股份有限公司
二〇二三年四月二十五日
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