证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2025-013
湖南科力远新能源股份有限公司
关于控股子公司减资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 21 日召
开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于控股子公司减资的议案》。具体情况如下：
一、减资事项概述
（一）减资的基本情况
湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“科力远”）控股子公 司兰州金川科力远电池有限公司（以下简称“金科公司”），注册资本 51,000 万 元，其中公司持有其 40.71%股权，公司全资子公司湖南欧力新能源供应链有限公 司（以下简称“湖南欧力”）持有其 10.29%股权，公司合计持有金科公司 51%股权， 兰州金川科技园有限公司（以下简称“金川科技园”）持有其 49.00%股权。经科 力远与金川科技园双方沟通商讨，金川科技园拟通过定向减资方式退出金科公司， 不再持有金科公司股权。本次减资完成后，金科公司注册资本将由 51,000 万元减 少至 26,010 万元，成为公司全资子公司。
近年来，金科公司在消费类锂电池领域发展迅速，旗下全资子公司益阳科力远 电池责任有限公司（以下简称“益阳科力远”）依托共享充电、电动两轮车、智能 家居三大产品应用平台，不断壮大其锂电业务版图，经营质量持续提高，盈利能力 显著上升。2025 年，随着公司对国内外电动两轮车换电市场的深入布局，金科公 司全资子公司益阳科力远作为换电电池包的核心制造基地，是公司构建电动两轮车 换电业务全产业链机制的关键一环，实现对其的全面控股，将为公司进一步优化资 源配置、增强益阳科力远在消费类锂电池行业的竞争力产生积极影响。与此同时， 金川科技园基于母公司金川集团股份有限公司（以下简称“金川集团”）战略调整， 将重点发展镍钴产业。有鉴于此，科力远与金川科技园就金川科技园通过定向减资 全面退出金科公司事项达成一致。
（二）审议情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次减资事项在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。
（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项
本次减资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、减资方的基本情况
公司名称：兰州金川科技园有限公司
统一社会信用代码：91620000561109567B
成立时间：2010年8月31日
公司类型：有限责任公司
法定代表人：胡家彦
注册资本：120,000万元
注册地址：甘肃省兰州市榆中县和平镇
经营范围：许可项目:危险化学品生产;危险化学品经营;餐饮服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:常用有色金属冶炼;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;新兴能源技术研发;金属废料和碎屑加工处理;新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营);工程和技术研究和试验发展;电子元器件与机电组件设备销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);电池制造;电池销售;3D打印基础材料销售;新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;热力生产和供应;单位后勤管理服务;通用设备修理;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
股权结构：金川集团股份有限公司持股100%
与公司关系：与公司无关联关系
三、减资主体的基本情况
公司名称：兰州金川科力远电池有限公司
公司类型：有限责任公司
法定代表人：张聚东
注册资本：51,000万元
注册地址：甘肃省兰州市榆中县和平镇(和平经济开发区)
经营范围：金属材料、电池及配套电子、通讯类产品的研发、生产、销售及技术咨询服务;自行车、电动两轮车、电动三轮车的加工、生产、销售;自营和代理各类商品、技术的进出口(国家法律、法规规定限制进出口业务除外);金属及金属材料、金属制品、电子产品、机电设备、五金配件、建筑材料、化工原料及化工产品(危险品除外)、日用百货销售;资产租赁(设备);废旧电池回收处理及销售;技术转让(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。
本次减资前后股权结构如下：
减资前 减资后
股东名称 认缴金额 实缴金额 持股比例 认缴金额 实缴金额 持股比例
（万元） （万元） （%） （万元） （万元） （%）
兰州金川科技园
24,990 24,990 49 0 0 0
有限公司
湖南科力远新能
20,760 20,760 40.71 20,760 20,760 79.82
源股份有限公司
湖南欧力新能源
5,250 5,250 10.29 5,250 5,250 20.18
供应链有限公司
合计 51,000 51,000 100 26,010 26,010 100
减资完成后，公司将（直接及间接）持有金科公司100%股权。
主要财务指标（合并层面）：
财务指标（万元） 2024 年 6 月 30 日
（经审计）
资产总额 83,314.36
负债总额 40,252.76
净资产 43,061.60
财务指标（万元） 2024 年 1-6 月
（经审计）
营业收入 49,816.17
净利润 1,050.13
四、交易的定价依据
根据北方亚事资产评估有限责任公司出具的《兰州金川科技园有限公司拟减资涉及的兰州金川科力远电池有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（北方亚事
评报字 2024 第 06-036 号），截止评估基准日 2024 年 6 月 30 日，经采用资产基础
法评估，金科公司净资产评估价值为 525,635,848.03 元。
各方参考金科公司评估结果，并按照兰州科技园对金科公司持股比例 49%计算后，一致确认的减资对价为 257,561,565.53 元。
五、减资协议主要内容
甲方：兰州金川科技园有限公司
乙方 1：湖南科力远新能源股份有限公司
乙方 2：湖南欧力新能源供应链有限公司
（乙方 1 和乙方 2 合称乙方）
目标公司：兰州金川科力远电池有限公司
上述各方拟签署的《兰州金川科力远电池有限公司定向减资协议》（以下简称“本协议”）主要内容如下：
（一） 减资方案
1、 减资评估基准日：2024 年 6 月 30 日
2、 减资方式及对象
本协议各方一致同意：目标公司本次减资方式为针对甲方的定向减资，即本次减资仅减少甲方认缴和实缴的注册资本金额，乙方认缴和实缴的注册资本金额不变。
3、 减资金额
（1）目标公司本次减资金额为人民币 24,990 万元，注册资本由人民币 51,000
万元变更为人民币 26,010 万元。
（2）甲方在目标公司的注册资本减少 24,990 万元。
（二）减资对价和支付方式
1、目标公司估值
北方亚事资产评估有限责任公司已于 2024 年 12 月 27 日对目标公司出具了编
号为：北方亚事评报字 2024 第 06-036 号《兰州金川科技园有限公司拟减资涉及的兰州金川科力远电池有限公司股东全部权益价值资产评估报告》。经评估，截止
2024 年 6 月 30 日，目标公司评估值为 525,635,848.03 元，含目标公司持有的兰
州金川金科资源循环科技有限公司（以下简称“金科资源”）25%的股权评估值为人民币 5,120,396.27 元。
2、减资对价
各方参考目标公司评估结果，并按照甲方对目标公司持股比例计算后，一致确认的减资对价为人民币 257,561,565.53 元。
3、减资对价支付方式
（1）将目标公司评估金额为 62,750,656.93 元的实物资产、金科资源 25%股
权以及与其相关联的债权、债务（以下统称“用于减资资产负债”）转让甲方；
（2）向甲方支付减资对价款人民币 194,810,908.60 元，支付方式另行约定。
4、支付时间
付款期次 时间节点 项目
本次减资的工商变更登记手续办理完毕后
15 个工作日内，完成实物资产移交，人员转 固定资产、在建工程、无形
1
移等法律手续，后继各方内共同配合 3 个月 资产等
完成固定资产、无形资产等权证变更手续
本次减资的工商变更登记手续办理完毕后 30
2 持有的金科资源 25%股权
个工作日内，完成金科资源股权转让手续
最迟 2027 年 6 月 30 日前支付完毕，具体另 减资对价款
3
行约定
（三）特别约定
1、各方同意，本协议签订后，各方共同配合完成减资工商变更登记手续。
2、各方约定资产交割日为 2025 年 2 月 28 日，在资产交割日后，甲方即视为
完全退出目标公司，不再对目标公司
