证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2023-041
湖南科力远新能源股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 9 日
(二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区粤海街道科苑南路 3099 号中国储能
大厦 41F 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 94
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 495,251,273
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 29.7653
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，副董事长邹林先生主持召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》和《公司章程》等相关规
定
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中董事张聚东先生、董事余卫先生、独立
董事付于武先生、独立董事张陶伟先生、独立董事蒋卫平先生通过视频方式
出席了本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，其中监事彭家虎先生通过视频方式出席了本
次股东大会，监事颜永红先生因工作原因请假；
3、公司董事会秘书张飞女士出席了本次股东大会；部分高管列席本次股东大会。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 489,312,534 98.8008 5,932,739 1.1979 6,000 0.0013
2、 议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 489,312,534 98.8008 5,932,739 1.1979 6,000 0.0013
2.02 议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 489,312,534 98.8008 5,932,739 1.1979 6,000 0.0013
2.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 489,312,534 98.8008 5,932,739 1.1979 6,000 0.0013
2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 489,312,534 98.8008 5,932,739 1.1979 6,000 0.0013
2.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 489,312,534 98.8008 5,932,739 1.1979 6,000 0.0013
2.06 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 489,312,534 98.8008 5,932,739 1.1979 6,000 0.0013
2.07 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 489,312,534 98.8008 5,932,739 1.1979 6,000 0.0013
2.08 议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 489,312,534 98.8008 5,932,739 1.1979 6,000 0.0013
2.09 议案名称：募集资金金额及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 489,312,534 98.8008 5,932,739 1.1979 6,000 0.0013
2.10 议案名称：决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 489,312,534 98.8008 5,932,739 1.1979 6,000 0.0013
3、 议案名称：关于《湖南科力远新能源股份有限公司 2023 年度向特定对象发
行 A 股股票预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 489,312,534 98.8008 5,932,739 1.1979 6,000 0.0013
4、 议案名称：关于《湖南科力远新能源股份有限公司 2023 年度向特定对象发
行 A 股股票方案的论证分析报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 489,312,534 98.8008 5,932,739 1.1979 6,000 0.0013
5、 议案名称：关于《湖南科力远新能源股份有限公司 2023 年度向特定对象发
行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 489,312,534 98.8008 5,932,739 1.1979 6,000 0.0013
6、 议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公
司拟采取填补措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（
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