湖南湘邮科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会
会议资料
二○二四年三月十五日
湘邮科技 2024 年第二次临时股东大会议程
一、会议时间：2024年3月15日（星期五）14:30
二、会议地点: 北京丰台区南三环东路25号湖南湘邮科技股份有限公司北京
分公司一楼会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议表决方式：现场 (包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出
席)+网络。
五、议程：
(一) 宣布大会开始
(二) 宣布到会股东及股东授权代表人数和持有股份数，说明授权委托情况，介绍到会人员
(三) 宣读会议须知
(四) 会议主要内容
1、《关于修订《公司章程》及相关制度的议案》
(五) 股东及授权股东代表发言、询问
(六) 董事会、高管相关人员回答股东提问
(七) 推选监票人、计票人
(八) 股东投票表决
(九) 计票人和监票人清点并统计现场表决票数，由监票人宣布现场表决结果
(十) 2024 年 3 月 15 日 15:00 时收市后获取网络投票结果。工作人员将对
现场投票结果和网络投票结果进行核对，合并现场和网络投票表决结果
(十一)询问股东及授权股东代表对统计结果是否有异议
(十二)律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
(十三)相关人员在股东大会决议和会议记录上签字
(十四)宣布股东大会结束
湘邮科技股东大会须知
为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》等的有关规定，特制订如下股东大会注意事项，请出席股东大会的全体人员严格遵守：
一、股东大会设立秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。
二、大会期间，全体出席人员应当以维护股东的合法权益、确保会议正常程序和议事效率为原则，认真履行法定义务。
三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。出席会议人员发生干扰股东大会秩序和侵犯股东合法权益的行为，大会秘书处将报告有关部门处理。出席会议人员应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。
四、大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会秘书处登记，并提供发言提纲；股东临时要求发言或就有关问题提出咨询的，应当先向大会秘书处申请，经大会主持人许可，方可发言或咨询。
五、大会秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言，安排公司有关人员回答股东提出的问题，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。
六、对于所有已列入本次大会议程的议案，股东大会不得以任何理由搁置或不予表决。
七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师、会计师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
八、为保证会场秩序，会议期间请参会人员关闭手机等通讯工具或将其设定为静音状态。
议案一
湖南湘邮科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及相关制度的议案
各位股东及股东代表：
为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，根据国务院办公厅《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引》《上市公司章程指引》等文件的最新规定，并结合湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况和经营发展需要，拟对《公司章程》及相关制度进行修订，主要修订内容详见附件。
本次修订的制度：
序号 制度名称 制度类型
1 《公司章程》 修订
2 《公司董事会议事规则》 修订
3 《公司独立董事工作制度》 修订
4 《公司监事会议事规则》 修订
上述第 1-3 项制度已经 2024 年 2 月28 日召开的公司第八届董事
会第十四次会议审议通过，第 4 项制度已经同日召开的公司第八届监事会第九次会议审议通过，修订的制度具体详见上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）。现提请本次股东大会审议。
湖南湘邮科技股份有限公司董事会
二〇二四年三月十五日
附件：
一、《公司章程》主要修订内容如下：
序号 修订前 修订后
第一条 第一条
为维护公司、股东和债权人 为维护公司、股东和债权人的合法权
的合法权益，规范公司的组织和 益，规范公司的组织和行为，根据《中华
行为，根据《中华人民共和国公 人民共和国公司法》(以下简称“《公司
司法》(以下简称“《公司法》”)、 法》”)、《中华人民共和国证券法》(以
1 《中华人民共和国证券法》(以下 下简称“《证券法》”) 、《中国共产党
简称“《证券法》”) 、《关于 章程》、《中国共产党国有企业基层组织
在深化国有企业改革中坚持党的 工作条例（试行）》和其他有关规定，制
领导加强党的建设的若干意见》 订本章程。
和其他有关规定，制订本章程。
第十二条 第十二条
公司根据中国共产党章程的 公司根据《中国共产党章程》的规定，
2 规定，设立共产党组织、开展党 设立中国共产党的组织、党委发挥领导作
的活动。公司为党组织的活动提 用，把方向、管大局、保落实，依照规定
供必要条件。 讨论和决定公司重大事项。
第七十四条 第七十二四条
股东大会拟讨论董事、监事 股东大会拟讨论董事、监事选举事项
选举事项的，股东大会通知中将 的，股东大会通知中将充分披露董事、监
充分披露董事、监事候选人的详 事候选人的详细资料，至少包括以下内容：
细资料，至少包括以下内容： (一)教育背景、工作经历、兼职等个
(一)教育背景、工作经历、 人情况；
兼职等个人情况； (二)与本公司或本公司的控股股东及
(二)与本公司或本公司的控 实际控制人是否存在关联关系；
股股东及实际控制人是否存在关 (三)披露持有本公司股份数量；
联关系； (四)是否受过中国证监会及其他有关
3 (三)披露持有本公司股份数 部门的处罚和证券交易所惩戒。
量； 除采取累积投票制选举董事、监事外，
(四)是否受过中国证监会及 每位董事、监事候选人应当以单项提案提
其他有关部门的处罚和证券交易 出。
所惩戒。 发出股东大会通知后，无正当理由，
除采取累积投票制选举董 股东大会不应延期或取消，股东大会通知
事、监事外，每位董事、监事候 中列明的提案不应取消。一旦出现延期或
选人应当以单项提案提出。 取消的情形，召集人应当在原定召开日前
至少 2 个工作日公告并说明原因。延期召
开股东大会的，应当在通知中公布延期后
的召开日期。
4 第一百零六条 第一百零六条
董事、监事候选人名单以提 董事、监事候选人名单以提案的方式
案的方式提请股东大会表决。 提请股东大会表决。
股东大会就选举董事、监事 董事、监事的选举应当充分反映中小
进行表决时，有表决权的股东有 股东的意见。股东大会在董事、监事的选
权亲自或由其代理人以累积投票 举中应当采用累积投票制：
方式行使表决权。股东大会以累 （一）上市公司选举 2 名以上独立董
积投票方式选举董事的，独立董 事的；
事和非独立董事的表决应当分别 （二）上市公司单一股东及其一致行
进行。 动人拥有权益的股份比例在 30%以上。
……. 股东大会以累积投票方式选举董事
的，独立董事和非独立董事的表决应当分
别进行，并根据应选董事、监事人数，按
照获得的选举票数由多到少的顺序确定当
选董事、监事。
股东大会就选举董事、监事进行表决
时，有表决权的股东有权亲自或由其代理
人以累积投票方式行使表决权。
……
第一百二十条 第一百二十条
…… ……
董事可以由总裁或者其他高 董事可以由总裁或者其他高级管理人
级管理人员兼任，但兼任总裁或 员兼任，但兼任总裁或者其他高级管理人
5 者其他高级管理人员职务的董事 员职务的董事以及由职工代表担任的董
以及由职工代表担任的董事，总 事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。
计不得超过公司董事总数的
1/2。
董事会成员不设公司职工代
表董事。
第一百二十八条 第一百二十八条
公司董事会成员中应当有三 公司董事会成员中应当有三分之一以
分之一以上独立董事，其中至少 上独立董事，其中至少有一名会计专业人
有一名会计专业人士。独立董事 士。
应当忠实履行职务，维护公司利 独立董事是指不在上市公司担任除董
益，尤其要关注社会公众股股东 事外的其他职务，并与其所受聘的上市公
的合法权益不受损害。 司及其主要股东、实际控制人不存在直接
6 独立董事应当独立履行职 或者间接利害关系，或者其他可能影响其
责，不受公司主
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