证券代码：600475 证券简称：华光环能 公告编号：2025-026
无锡华光环保能源集团股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 5 月 20 日
(二)股东会召开的地点：无锡市金融一街 8 号国联金融大厦 15 楼 1516 会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 107
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 569,635,181
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 59.7702
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。会议由公司董事会召集，董事长蒋志坚先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议
的表决程序、表决结果合法有效。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席7人，董事谈笑女士、独立董事陈晓平先生因公未出
席本次会议。
2、 公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 569,527,567 99.9811 102,614 0.0180 5,000 0.0009
2、 议案名称：《2024 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 569,527,567 99.9811 102,614 0.0180 5,000 0.0009
3、 议案名称：《2024 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 569,527,567 99.9811 102,614 0.0180 5,000 0.0009
4、 议案名称：《2024 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 569,527,567 99.9811 102,614 0.0180 5,000 0.0009
5、 议案名称：《2025 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 569,527,567 99.9811 102,614 0.0180 5,000 0.0009
6、 议案名称：《2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 569,504,640 99.9770 125,541 0.0220 5,000 0.0010
7、 议案名称：《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 569,505,567 99.9772 102,614 0.0180 27,000 0.0048
8、 议案名称：《关于公司董事、监事 2024 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 569,243,267 99.9311 286,214 0.0502 105,700 0.0187
9、 议案名称：《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 61,078,381 99.6607 128,214 0.2092 79,700 0.1301
10、 议案名称：《关于 2025 年申请银行综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 569,406,667 99.9598 148,814 0.0261 79,700 0.0141
11、 议案名称：《关于为公司董监高购买董监高责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 569,265,567 99.9351 288,814 0.0507 80,800 0.0142
12、 议案名称：《关于公司与国联财务有限责任公司续签<金融服务协议>暨
关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 58,968,329 96.2178 2,216,266 3.6162 101,700 0.1660
13、 议案名称：《关于 2025 年对外担保预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 564,623,484 99.1201 4,931,997 0.8658 79,700 0.0141
14、 议案名称：《关于制定<无锡华光环保能源集团股份有限公司未来三年
（2025-2027 年度）股东回报规划>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 569,428,667 99.9637 126,814 0.0222 79,700 0.0141
15、 议案名称：《关于全面修订<公司章程>及部分重大治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
