股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2025-010
天津百利特精电气股份有限公司
2024 年年度利润分配方案公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本；
本次利润分配方案已经公司董事会九届三次会议、监事会九届三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为-109,444,559.74元，母公司实现的净利润为47,502,046.77元。截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为234,707,534.65元。经董事会决议，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
项目 2024度 2023度 2022年度
现金分红总额（元） 0.00 35,895,265.59 36,983,000.91
回购注销总额（元） 0.00 0.00 191,068,331.04
归属于上市公司股东的净 -109,444,559.74 118,791,969.48 120,975,309.36利润（元）
本年度末母公司报表未分 234,707,534.65
配利润（元）
最近三个会计年度累计现 72,878,266.50
金分红总额（元）
最近三个会计年度累计回 191,068,331.04
购注销总额（元）
最近三个会计年度平均净 43,440,906.37
利润（元）
最近三个会计年度累计现
金分红及回购注销总额 263,946,597.54
（元）
最近三个会计年度累计现
金分红及回购注销总额（D） 否
是否低于5000万元
现金分红比例（%） 607.60
现金分红比例（E）是否低 否
于30%
是否触及《股票上市规则》
第9.8.1条第一款第（八） 否
项规定的可能被实施其他
风险警示的情形
二、本次利润分配方案的情况说明
由于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负，结合公司中长期发展战略、当前项目建设和未来资金使用需求等多方面因素，经审慎研究，公司2024年度拟不进行现金分红，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。本次利润分配方案符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，符合公司和全体股东的长远利益。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2025年4月17日，董事会召开九届三次会议，本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名，以七票同意、零票反对、零票弃权审议通过《2024年度利润分配预案》。
（二）监事会意见
2025年4月17日，监事会召开九届三次会议，审议通过《2024年度利润分配预案》。监事会认为，公司2024年度利润分配方案符合《公司章程》的规定，符合公司经营现状及未来的发展需求，不存在损害公司及股东利益的情况。监事会同意本次利润分配方案。
四、相关风险提示
本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇二五年四月十九日
