600468 沪市 百利电气

  股票简称：百利电气        股票代码：600468        公告编号：2024-011

          天津百利特精电气股份有限公司

    关于修订《公司章程》并办理工商变更的公告

                                特别提示

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024

 年 4 月 15 日召开董事会八届二十三次会议，审议通过《关于修订<

 公司章程>并办理工商变更的议案》。现将相关情况公告如下：

    根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》
 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司章程
 指引》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的最新规
 定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订
 内容如下：

序号                原条款                            修订后条款

          第十一条 本公司章程自生效之日    第十一条 本公司章程自生效之日
      起，即成为规范公司的组织与行为、公 起，即成为规范公司的组织与行为、公
      司与股东、股东与股东之间权利义务关 司与股东、股东与股东之间权利义务关
      系的具有法律约束力的文件，对公司、 系的具有法律约束力的文件，对公司、
      股东、董事、监事、高级管理人员具有 股东、董事、监事、高级管理人员具有
      法律约束力的文件。依据本章程，股东 法律约束力的文件。依据本章程，股东
      可以起诉股东，股东可以起诉公司董 可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、
 1    事、监事、经理和其他高级管理人员， 监事、总经理和其他高级管理人员，股
      股东可以起诉公司，公司可以起诉股 东可以起诉公司，公司可以起诉股东、
      东、董事、监事、经理和其他高级管理 董事、监事、总经理和其他高级管理人
      人员。                            员。

                                            注：后续条款中均将“经理”修订
                                        为“总经理”，将“副经理”修订为“副
                                        总经理”，不再将同类修订的条款逐一列
                                        出。

          第十四条  经依法登记，公司的经    第十四条 经依法登记，公司的经营
      营范围：输配电及控制设备、超导限流 范围：一般项目：输配电及控制设备制
 2    器、智能电网电气设备、高低压电器成 造；电器辅件制造；机械电气设备制造；
      套设备、传动控制装置、照明配电箱、 超导材料制造；超导材料销售；智能输
      高低压电器元件、电器设备元件、变压 配电及控制设备销售；电气设备修理；


序号                原条款                            修订后条款

      器、互感器、泵、电梯制造、销售、维 电气设备销售；配电开关控制设备制造；
      修及技术开发、咨询服务、转让；机械 电力电子元器件制造；电力电子元器件
      设备及配件销售及安装、维修；计算机、 销售；电子元器件与机电组件设备制造；
      仪器仪表、电讯器材、矿产品、建材、 电子元器件与机电组件设备销售；变压
      化工产品、五金、电子产品、酒店设备 器、整流器和电感器制造；泵及真空设
      及用品、体育用品及器材批发兼零售； 备制造；泵及真空设备销售；特种设备
      普通货运；进出口业务；液压、气动元 制造；技术服务、技术开发、技术咨询、
      件、机床设备、铸件、机械零件、刀具、 技术交流、技术转让、技术推广；通用
      模具加工、制造；矿产品加工（以上范 设备制造（不含特种设备制造）；信息安
      围内国家有专营专项规定的按规定办 全设备制造；信息安全设备销售；仪器
      理）。                              仪表制造；仪器仪表销售；通讯设备销
                                        售；建筑材料销售；化工产品销售（不
                                        含许可类化工产品）；五金产品批发；五
                                        金产品零售；机械设备研发；机械设备
                                        销售；体育用品及器材批发；体育用品
                                        及器材零售；货物进出口；气压动力机
                                        械及元件制造；模具制造；机械零件、
                                        零部件加工；金属工具制造；液压动力
                                        机械及元件制造。（除依法须经批准的项
                                        目外，凭营业执照依法自主开展经营活
                                        动）

          第二十四条 公司在下列情况下，    第二十四条 公司在下列情况下，可
      可以依照法律、行政法规、部门规章和 以依照法律、行政法规、部门规章和本
      本章程的规定，收购本公司的股份：  章程的规定，收购本公司的股份：

 3        ……                              ……

          （六）上市公司为维护公司价值及    （六）公司为维护公司价值及股东
      股东权益所必需。                  权益所必需。

          除上述情形外，公司不得收购本公    除上述情形外，公司不得收购本公
      司股份。                          司股份。

          第四十一条 股东大会是公司的权    第四十一条 股东大会是公司的权
      力机构，依法行使下列职权：        力机构，依法行使下列职权：

          （一）决定公司的经营方针和投资    （一）决定公司的经营方针和投资
      计划；                            计划；

          ……                              ……

 4        （十六）审议法律、行政法规、部    （十六）审议法律、行政法规、部
      门规章或本章程规定应当由股东大会 门规章或本章程规定应当由股东大会决
      决定的其他事项。                  定的其他事项。

                                            上述股东大会的职权不得通过授权
                                        的形式由董事会或其他机构和个人代为
                                        行使。

          新增一条，后续条目编号相应调    第四十二条 公司发生的交易（提供
      整。                              担保、财务资助除外）达到下列标准之
 5                                      一的，应当提交股东大会审议：

                                            （一）交易涉及的资产总额（同时
                                        存在账面值和评估值的，以高者为准）


序号                原条款                            修订后条款

                                        占公司最近一期经审计总资产的 50%以
                                        上；

                                            （二）交易标的（如股权）涉及的
                                        资产净额（同时存在账面值和评估值的，
                                        以高者为准）占公司最近一期经审计净
                                        资产的 50%以上，且绝对金额超过 5000
                                        万元；

                                            （三）交易的成交金额（包括承担
                                        的债务和费用）占公司最近一期经审计
                                        净资产的 50%以上，且绝对金额超过 5000
                                        万元；

                                            （四）交易产生的利润占公司最近
                                        一个会计年度经审计净利润的 50%以上，
                                        且绝对金额超过 500 万元；

                                            （五）交易标的（如股权）在最近
                                        一个会计年度相关的营业收入占公司最
                                        近一个会计年度经审计营业收入的 50%
                                        以上，且绝对金额超过 5000 万元；

                                            （六）交易标的（如股权）在最近
                                        一个会计年度相关的净利润占公司最近
                                        一个会计年度经审计净利润的 50%以上，
                                        且绝对金额超过 500 万元。