600468 沪市 百利电气

股票简称：百利电气        股票代码：600468        公告编号：2022-018
          天津百利特精电气股份有限公司

  关于减少注册资本并修订《公司章程》的公告

                              特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年
4 月 18 日上午 9:00 在公司以现场和视频相结合的方式召开董事会八
届二次会议，应出席董事七名，实际出席董事七名，以七票同意、零票反对、零票弃权审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》。现将相关情况公告如下：

  鉴于公司拟对回购专用证券账户中 34,159,717 股股份予以注销，公司注册资本亦相应减少 34,159,717 元，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体如下：

序号            原条款                        拟修订条款

 一      第六条  公司注册资本为人民    第六条  公司注册资本为人民
    币 1,121,895,038 元。            币 1,087,735,321 元。

        第二十条  公司现有股份总数    第二十条  公司现有股份总数
 二  为 112189.5038 万股，公司发行的全 为 108773.5321 万股，公司发行的全
    部股份均为普通股。              部股份均为普通股。

  除上述第六条、第二十条外，《公司章程》其他条款保持不变。
  授权经营层全权办理本次修订《公司章程》相关工商登记变更等具体事宜。最终内容以工商登记为准。

  本议案尚需提请股东大会审议批准，且应当由出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

  特此公告。

                      天津百利特精电气股份有限公司董事会

                            二〇二二年四月二十日