600468 沪市 百利电气

股票简称：百利电气        股票代码：600468        公告编号：2021-040
          天津百利特精电气股份有限公司

          关于修订《公司章程》的公告

                              特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年12 月 24 日在公司以现场方式召开董事会七届二十七次会议，应出席董事七名，实际出席董事七名，以七票同意、零票反对、零票弃权审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。现将相关情况公告如下：
  公司第七届董事会任期届满，第八届董事会由七名董事组成，鉴于公司实际情况发生变化，拟修订《公司章程》涉及董事人数的相关条款，具体如下：

序号            原条款                        拟修订条款

        第四十四条  有下列情形之一    第四十四条  有下列情形之一
    的，公司在事实发生之日起 2 个月以 的，公司在事实发生之日起 2 个月以
    内召开临时股东大会：            内召开临时股东大会：

        （一）董事人数不足《公司法》    （一）董事人数不足《公司法》
    规定人数或者本章程所定人数的 2/3 规定人数或者本章程所定人数的 2/3
    时，即 6 人；                    时，即 5 人；

 一      （二）公司未弥补的亏损达实收    （二）公司未弥补的亏损达实收
    股本总额 1/3 时；                股本总额 1/3 时；

        （三）单独或者合计持有公司    （三）单独或者合计持有公司
    10%以上股份的股东请求时；      10%以上股份的股东请求时；

        （四）董事会认为必要时；        （四）董事会认为必要时；

        （五）监事会提议召开时；        （五）监事会提议召开时；

        （六）法律、行政法规、部门规    （六）法律、行政法规、部门规
    章或本章程规定的其他情形。      章或本章程规定的其他情形。

        第一百一十二条 董事会由九名    第一百一十二条 董事会由七名
 二  董事组成，设董事长一人，可以设副 董事组成，设董事长一人，可以设副
    董事长一人。                    董事长一人。

  除上述第四十四条、第一百一十二条外，《公司章程》其他条款保持不变。

  授权经营层全权办理本次修订《公司章程》相关工商登记变更等具体事宜。最终内容以工商登记为准。


  本议案将与董事会七届二十五次会议审议通过的《关于修订<公司章程>的议案》合并后提请股东大会审议批准，且应当由出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

  特此公告。

                      天津百利特精电气股份有限公司董事会

                          二〇二一年十二月二十五日