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股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2010-09
天津百利特精电气股份有限公司
董事会四届十四次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
天津百利特精电气股份有限公司董事会四届十四次会议于
2010 年3 月22 日在公司以现场方式召开，会议通知于2010 年3
月12 日由董事长张文利先生签发。本次会议应出席董事七人，实
际出席董事六人，独立董事张立民先生委托独立董事陈建国先生
代为行使表决权，独立董事戴金平女士因病缺席。监事三人及部
分高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》、《公司章程》
及规范性文件的规定。会议由张文利董事长主持，关联交易议案
按照关联交易的表决程序表决，关联董事回避表决。
经与会董事讨论表决，决议如下：
一、 审议通过关于向公司控股股东出售闲置机器设备的关
联交易议案。内容详见同日披露的《资产出售暨关联交易公告》。
同意三票，反对零票，弃权零票。
关联董事张文利先生、曹立志先生、魏立青女士回避表决。
本议案需提请公司股东大会批准。
二、审议通过关于与控股股东共同研发智能型框架断路器的
议案。内容详见同日披露的《关联交易公告》。- 2 -
同意三票，反对零票，弃权零票。
关联董事张文利先生、曹立志先生、魏立青女士回避表决。
三、 审议通过内幕信息及知情人管理制度
同意六票，反对零票，弃权零票。
四、 审议通过关于提请召开公司2010 年度第二次临时股
东大会的议案。内容详见同日披露的《股东大会会议通知公告》。
同意六票，反对零票，弃权零票。
特此公告
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇一〇年三月二十三日
