600466 沪市 蓝光发展

证券代码：600466        证券简称：蓝光发展    公告编号：临 2021-066 号
债券代码：136700（16 蓝光 01）                      债券代码：162696（19 蓝光 08）
债券代码：163788（20 蓝光 04）                      债券代码：155484（19 蓝光 02）
债券代码：155163（19 蓝光 01）                      债券代码：162505（19 蓝光 07）
债券代码：155592（19 蓝光 04）                      债券代码：163275（20 蓝光 02）
          四川蓝光发展股份有限公司

      第八届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定；

  （二）本次董事会会议于 2021 年 6 月 2 日以电话及邮件方式向董事会全体董
事发出第八届董事会第二次会议通知和材料；

  （三）本次董事会会议以通讯表决的方式召开；

  （四）本次董事会会议应参与表决董事 9 人，截止 2021 年 6 月 4 日，实际表
决董事 9 人，分别为杨铿先生、杨武正先生、迟峰先生、欧俊明先生、陈磊先生、吕正刚先生、黄益建先生、何真女士、寇纲先生；

  （五）本次董事会会议由董事长杨铿先生召集。

    二、董事会会议审议情况

  （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于改选公司董事长、
副董事长的议案》。

  鉴于公司董事长杨铿先生辞去第八届董事会董事长职务，公司董事会改选杨武正先生为公司第八届董事会董事长，改选陈磊先生为公司第八届董事会副董事长。

  （二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于改选公司董事会
专业委员会委员的议案》。

  鉴于公司董事长发生变更，根据董事会专业委员会实施细则相关规定，公司
对董事会战略委员会人员进行了调整。调整后的董事会战略委员会人员情况如下：

  主任委员：杨武正先生；委员：寇纲先生、杨铿先生

  特此公告。

                                      四川蓝光发展股份有限公司

                                            董事会

                                          2021 年 6 月 5 日