四川迪康科技药业股份有限公司二00二年度第一次临时股东大会决议公告
四川迪康科技药业股份有限公司2002年度第一次临时股东大会于2002年9月18日上午9：00时在成都市龙泉驿茶店龙府饭店召开,公司董事、监事及高级管理人员列席了会议。出席会议的股东及其授权代表5人,代表公司股份7740万股,占公司总股本的60.75%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长曾雁鸣先生主持。会议以记名投票表决方式形成如下决议：
审议通过了《关于向迪康集团购买土地的议案》（详见刊登于2002年7月18日《上海证券报》的关联交易公告、独立财务顾问报告）。
同意2002年7月12日本公司控股子公司—重庆迪康长江制药有限公司（以下简称“重庆迪康”）与本公司控股股东—四川迪康产业控股集团股份有限公司（以下简称“迪康集团”）签署的《资产收购协议》。重庆迪康向迪康集团购买位于重庆市万州区的土地221547.4平方米,用于建设中药材种植GAP基地及生产线技术改造工程,生产线技术改造工程包括胶囊车间、粉针车间、针剂车间、片剂车间、动物房、综合楼、库房及其他配套生产设施。其中“中、西药胶囊制剂分厂技改项目”、“中药冻干粉针制剂分厂实施GMP项目”为公司的募集资金投资项目,中药材种植GAP基地为募集资金投资项目“中药材现代化产业基地技改项目”的建设内容。
本次收购以重庆金地资产评估有限责任公司评估并出具的重金（地）评（2002）字第074号土地估价报告书所载明的土地评估价值3639.36万元作为土地收购价格,以现金方式购买。
同意250.3万股,占出席会议有效表决票的100%,反对0股,弃权0股。因属关联交易,关联股东四川迪康产业控股集团股份有限公司按规定回避了表决。
本次股东大会经北京市鑫兴律师事务所秦庆华律师到场见证,认为本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规范意见》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定,并为本次大会出具了法律意见书。
四川迪康科技药业股份有限公司董事会
二00二年九月十八日
四川迪康科技药业股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告
四川迪康科技药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2002年9月18日在成都市龙府饭店召开了公司第一届董事会第十九次会议。本次会议由公司董事长曾雁鸣先生主持,应到董事九名,实到董事及其授权代表九名,公司监事及其他高管人员列席会议,符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议审议并以记名投票表决方式作出如下决议：
一、审议通过了关于公司人事变动的议案：
1.同意谷元清先生因工作变动原因辞去公司副总经理（财务负责人）职务；
2.经总经理提名,聘任郭俊华女士为公司总会计师（财务负责人）；
3.同意郭俊华女士辞去公司审计负责人职务。
郭俊华女士简介：汉族,1972年生,大专文化,中国注册会计师。先后任职于四川华通汽车有限公司、四川迪康科技药业股份有限公司。现任四川迪康科技药业股份有限公司审计部部长、证券事务代表。
二、审议通过了关于公司控股子公司—四川和平药房连锁有限公司（以下简称“和平连锁”）购买土地的议案：
四川和平药房连锁有限公司（以下简称“和平连锁”）系本公司控股子公司,注册资本为人民币7000万元,公司持有其99.7%的股份。
根据成都市人民政府办公厅第96、133期会议纪要精神和城市建设规划新要求,成都市医药连锁配送中心的建设将统一在成都市二环路外成都医药物流中心区内实施。据此,为保证公司募集资金投资项目“符合GSP规范的药品零售连锁企业经营网络技术改造”的顺利实施,同意和平连锁用募集资金向成都市人民政府购买位于成都市金牛区商贸大道的土地约71,333.69平方米用于建设连锁经营配送中心,其中净地约为44,666.89平方米、代征地约为26666.80平方米,净地价格拟确定为824.99元/平方米。具体购买价格和面积以最后签定的土地出让合同为准。和平连锁原拟用于连锁经营配送中心建设的房产“草堂别院”将在公司利益不受损失的前提下以适宜的方式进行处置。
本议案尚需四川和平药房连锁有限公司股东会通过。
四川迪康科技药业股份有限公司董事会
二00二年九月十八日
