湖北九有投资股份有限公司
2022 年年度股东大会会议资料
2023 年 6 月
股东须知
一、股东出席股东大会，可以要求在大会上发言。股东大会发言包括口头发言和书面发言。股东要求在股东大会上发言，应当在股东大会召开前二天，向公司证券部进行登记。发言顺序按持股数多的在先。
二、股东发言应符合下列要求：
（一）股东发言涉及事项与本次股东大会的相关提案有直接关系，围绕本次股东大会提案进行，并且不超出法律、法规和《公司章程》规定的股东大会职权范围；
（二）股东发言应言简意赅，节约时间；
（三）股东发言时，应当首先报告股东姓名（或名称）及其所持有的股份数额；
（四）股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言；
（五）在进行大会表决时，股东不得进行大会发言；
（六）不得就公司商业机密进行提问。
三、在股东大会召开过程中，股东临时要求口头发言或就有关问题提出质询，应当经大会主持人同意，方可发言或提出问题。股东在发言过程中如出现主持人认为不当的情形，会议主持人可以当场制止该发言股东的发言。
四、股东应按要求认真填写表决票，并将表决票交至会议登记处进行统计，未填、错填、涂改、字迹无法辨真或未投票的，视为该股东放弃表决权利，其所代表的股份不计入该项表决有效票总额内。
湖北九有投资股份有限公司董事会
2023年6月27日
2022 年年度股东大会会议议程
一、会议时间：
现场会议时间：2023 年 6 月 27 日下午 14 点 30 分
网络投票时间：2023 年 6 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议地点：北京市朝阳区建国门外大街 8 号楼北京国际财源中心（IFC）B座 2906 室。
三、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式
四、会议主持人：董事长曹放先生
五、出席会议人员：
1、截止 2023 年 6 月 20 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席，该代理人不必是公司股东；
2、本公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
六、会议议程：
1、审议公司 2022 年度董事会工作报告；
2、审议公司 2022 年度监事会工作报告；
3、审议公司 2022 年年度报告及摘要；
4、审议公司 2022 年度财务决算报告；
5、审议公司 2022 年度利润分配预案；
6、审议公司 2022 年度独立董事述职报告；
7、审议公司 2022 年度内部控制评价报告的议案；
8、审议公司 2022 年度内部控制审计报告的议案；
9、审议关于公司子公司向金额机构及非金融机构主体申请办理融资授信额度及借款的议案；
10、审议关于公司及子公司北京中广阳企业管理有限公司对公司子公司融资提供担保的议案；
11、审议关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计和内部控制审计服务机构的议案。
七、由公司股东及股东代表表决以上议案；
八、请与会监事及股东代表检票、监票、统计投票结果，将表决结果提交律师；
九、现场会议及网络投票表决情况汇总；
十、宣读本次股东大会决议，参会董事签署股东大会决议和会议记录；
十一、见证律师宣读本次股东大会法律意见书；
十二、宣布本次股东大会结束。
湖北九有投资股份有限公司董事会
2023 年 6 月 27 日
2022 年度董事会工作报告
各位股东、股东代表：
2022年，公司董事会严格遵守《公司法》和《公司章程》等相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，围绕公司总体发展战略目标，规范运作，现就公司
2022年度董事会工作情况作如下汇报：
一、2022年度董事会工作情况
公司主要从事综合性营销服务，具有整合营销的服务能力，业务覆盖线下营销活动、线上媒体推广，为客户提供品牌策划、内容制作、活动执行、广告投放、直播间运营等全流程的综合营销服务，满足客户跨媒体、多渠道的品牌曝光和产品推广的营销需求。
公司以客户需求为导向，以专业的策划及执行能力为客户提供营销服务，业务分为营销策划执行服务和广告投放服务两类。公司在节目、会展、发布会、互联网等各种场景活动中，为客户提供创意策划、文案撰写、场地租赁、物料采购、活动现场管理协调、线上传播、直播间运营等专业化营销策划执行服务；并与各类流量渠道建立合作关系，聚集流量资源，按照广告主或其代理商提出的需求采购媒体资源，开展精准互联网广告投放服务。受益于我国互联网行业快速发展和公司业务结构调整，公司广告投放服务收入快速增长。
公司协同整合了媒体与场景、线上与线下等营销信息传播渠道，可以多场景、广覆盖、高效率地传播客户营销信息，协助客户实现吸引营销受众注意并促成购买行为、进而维持消费忠诚度的营销目标。
报告期内，公司实现营业总收入 30,625.99 万元，利润总额-8,891.88 万元，净
利润-8,889.37 万元，归属于母公司所有者净利润-8,025.07 万元，截至本报告期末，
公司总资产 43,297.10 万元，净资产 2,114.59 万元，归属于母公司净资产 3,375.48
万元。
（一）公司所处行业情况
公司从事综合性营销服务，属于广告行业。近年来，互联网尤其是移动互联网快速发展，视频网站、社交媒体等具有较高信息传播效率及较广覆盖范围的新兴互联网媒体纷纷涌现。相较于传统媒体，互联网媒体具有信息可存储、可检索、可计
量的优势和特点，能够更加紧密地贴近营销受众，与营销受众产生更强的互动性，
为营销传播信息传达给营销受众提供了更加便利的渠道。因此，互联网媒体已逐渐
发展成为主流的媒体形式，线上营销的市场规模呈现快速增长的趋势。
（二）2022 年度主要财务指标
本期期末 上期期 本期期末
数占总资 末数占 金额较上
项目名称 本期期末数 产的比例 上期期末数 总资产 期期末变 情况说明
（%） 的比例 动比例
（%） （%）
应收票据 400,000.00 0.09 4,901,200.00 1.34 -91.84 报告期内控股子公司汉诺
睿雅已贴现或背书且期末
尚未到期的应收票据减少
所致。
应收账款 145,683,971.69 33.65 56,413,247.48 15.39 158.24 报告期内第三、第四季度
营业收入较上年同期增
加，但因特殊外部环境原
因,客户回款结算流程受
阻，导致收回的应收款较
少所致。
预付款项 11,667,978.26 2.69 22,371,860.46 6.10 -47.85 报告期内控股子公司中广
阳、汉诺睿雅、博铭锐创等
未结转为成本或费用的预
付款项减少所致。
其他应收款 105,862,194.26 24.45 67,471,274.53 18.40 56.90 报告期内公司补提大股东
承诺补偿的 80%担保债务
损失所致。
存货 19,160,700.93 4.43 48,038,863.84 13.10 -60.11 报告期内控股子公司汉诺
睿雅未结转的项目执行成
本减少所致。
其他流动资产 5,085,532.33 1.17 8,800,293.56 2.40 -42.21 报告期内公司收到增值税
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