600462 沪市 *ST九有

 证券代码：600462      证券简称：ST 九有    公告编号：临 2022-011
          湖北九有投资股份有限公司

  关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  湖北九有投资股份有限公司（原深圳九有股份有限公司）（以下简称“公司”）
于 2022 年 4 月 21 日召开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变
更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，现将相关事项公告如下：

  一、 变更注册资本及股份总数的情况

  根据公司第八届董事会第四次会议和 2020 年第三次临时股东大会审议通过的《关于<深圳九有股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，以及公司第八届董事会第四次会议审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司向 31 名激励对象授予限制性股票 5007 万股。公司已完成了限制性股票激励计划限制性股票授予登记事项，并已取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司总股本
由 53,3780,000 股变更为 583,850,000 股，注册资本由人民币 533,780,000 元变
更为人民币 58,3850,000 元。

  二、 修订《公司章程》内容

  鉴于上述原因，现对《公司章程》第六条和第十九条进行修改，具体修改内容如下：

            修订前                            修订后

第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
53,378 万元。                      58,385 万元。

第十九条 公司股份总数为 53,378 万 第十九条  公司股份总数为 58,385 万
股，均为普通股。                  股，均为普通股。

  除上述条款修改外，《公司章程》的其他条款不变。

  根据 2020 年第三次临时股东大会授权，公司董事会已经获得股东大会关于就本次股权激励计划实施中相关事项的授权，包括但不限于修改公司章程、办理公司注册资本变更登记等。因此，本次因股权激励计划产生的注册资本变更和公
司章程的修订，无需再提交公司股东大会审议。公司董事会将根据股东大会授权办理相关工商变更事宜。

  特此公告。

                    湖北九有投资股份有限公司董事会

                            2022 年 4 月 21 日