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600458 沪市 时代新材


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600458:关于成立全资子公司的公告

公告日期:2022-06-22

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证券代码:600458        证券简称:时代新材      公告编号:临 2022-047
  株洲时代新材料科技股份有限公司

      关于成立全资子公司的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示:

    投资标的名称:吉林中车松原风电叶片工程有限公司(以下简称“松原子公司”)

    投资金额:拟自筹资金出资人民币 7316 万元

    本次对外投资不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要提交公司股东大会审议批准

    一、对外投资概述

  株洲时代新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”、“时代新材”)于
2022 年 6 月 21 日召开第九届董事会第十四次(临时)会议,审议通过了关于成
立全资子公司的议案,公司拟自筹资金人民币 7316 万元投资成立全资子公司松原子公司,松原子公司成立后将以东北地区为中心向外辐射市场,负责时代新材风电叶片产业在该区域的生产、销售等业务。

  上述对外投资不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要提交公司股东大会审议批准。

    二、拟设立公司的基本情况

  公司名称:吉林中车松原风电叶片工程有限公司

  企业类型:有限责任公司

  公司住所:吉林省松原市

  法定代表人:侯彬彬

  注册资本:人民币 7316 万元


  出资方式:现金出资

  股权结构:株洲时代新材料科技股份有限公司持有 100%股权

  经营范围:大型风力发电机组用叶片安装、调试、维修;大型风力发电机组零部件及复合材料制品的开发、设计、制造、销售、维修(以上经营范围需经许可经营的,凭许可证经营,国家有专营、专项规定的按专营、专项规定办理)。
  标的公司的董事会、监事会及管理层的人员安排:不设股东会、董事会、监事会;设执行董事一名,监事一名,总经理一名,由股东委派。

  以上信息以工商行政管理机关最终核准登记的内容为准。

    三、对外投资的目的及对公司的影响

  本次成立全资子公司是基于公司业务发展的正常需要,符合公司总体战略发展规划,有利于完善风电叶片产业在东北市场区域的产能布局,将提高产品竞争力,不会对公司经营状况和财务状况产生不利影响,也不存在损害公司和全体股东利益的情形。

    四、风险提示

  时代新材自筹资金投资成立全资子公司,是基于公司业务发展的正常需要,但在未来实际经营过程中,可能面临因政策调整、市场环境变化等造成的经营风险,投资收益存在不确定性。公司将持续关注子公司的经营管理、市场开发的情况,强化和实施有效的内部控制和风险防范机制,积极防范和应对相关风险。
  敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
                                                    2022 年 6 月 22 日
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