证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 公告编号：2025-035
宝鸡钛业股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 7 月 30 日
(二)股东大会召开的地点：陕西省宝鸡市高新区高新大道 88 号宝钛宾馆七楼会
议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 479
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 241,971,199
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 50.6452
注：本公告中涉及的股份比例数值均保留四位小数，若有尾差为四舍五入原因。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由公
司董事长王俭先生主持。会议召集、召开及表决方式等事宜符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，现场结合通讯方式出席8人；
2、公司在任监事3人，现场结合通讯方式出席3人；
3、董事会秘书的出席情况；其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于选举公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 241,774,955 99.9189 154,444 0.0638 41,800 0.0173
会议选举张海龙先生为公司第八届董事会董事，任职期限自股东大会通过之日起至第八届董事会任期结束之日止。
2、 议案名称：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 241,749,755 99.9085 170,944 0.0706 50,500 0.0209
3、 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
3.01 议案名称：本次发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 241,757,755 99.9118 162,644 0.0672 50,800 0.0210
3.02 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 241,755,855 99.9110 164,544 0.0680 50,800 0.0210
3.03 议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 241,763,655 99.9142 156,244 0.0646 51,300 0.0212
3.04 议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 241,760,755 99.9130 150,644 0.0623 59,800 0.0247
3.05 议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 241,733,155 99.9016 163,144 0.0674 74,900 0.0310
3.06 议案名称：还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 241,757,155 99.9115 163,144 0.0674 50,900 0.0210
3.07 议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 241,758,855 99.9122 161,344 0.0667 51,000 0.0211
3.08 议案名称：转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 241,758,955 99.9123 160,244 0.0662 52,000 0.0215
3.09 议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 241,749,555 99.9084 170,644 0.0705 51,000 0.0211
3.10 议案名称：转股数量确定方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 241,746,055 99.9070 164,444 0.0680 60,700 0.0251
3.11 议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 241,755,855 99.9110 164,444 0.0680 50,900 0.0210
3.12 议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 241,755,855 99.9110 164,444 0.0680 50,900 0.0210
3.13 议案名称：转股年度有关股利的归属
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 241,760,655 99.9130 160,244 0.0662 50,300 0.0208
3.14 议案名称：发行方
