证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2025－004
宝鸡钛业股份有限公司
2024 年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
● 每股分配比例：每股派发现金股利人民币0.39元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
● 未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简
称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“公司 ”）2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润 576,447,716.38
元,截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润
1,191,285,810.90 元。经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.39 元（含税）。截至 2024 年 12 月
31 日，公司总股本 477,777,539 股，以此计算合计拟派发现金红利
186,333,240.21 元（含税），剩余利润结转下一年度。本年度不送股，也不以资本公积金转增股本。本年度公司现金分红比例为 32.32%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交 2024 年度股东大会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度
现金分红总额（元） 186,333,240.21 167,222,138.65 214,999,892.55
回购注销总额（元） / / /
归属于上市公司股东 576,447,716.38 544,223,785.73 557,157,959.30的净利润（元）
本年度末母公司报表未分配利润（元） 1,191,285,810.90
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 568,555,271.41
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） /
最近三个会计年度平均净利润（元） 559,276,487.14
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额 568,555,271.41
（元）
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额 否
是否低于 5000 万元
现金分红比例（%） 101.66
现金分红比例是否低于 30% 否
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第 否
（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2025 年 3 月 27 日召开第八届董事会第九次会议，以 9 票同意、0 票
弃权、0 票反对,审议通过了《公司 2024 年度利润分配方案》。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。
（二）监事会意见
公司于 2025 年 3 月 27 日召开第八届监事会第九次会议，以 3 票同意、0 票
弃权、0 票反对,审议通过了《公司 2024 年度利润分配方案》，监事会认为公司2024 年度利润分配方案符合相关法律法规和《公司章程》的规定，能够保障股东的合理回报并兼顾公司可持续发展需求，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司 2024 年度利润分配方案，并同意提交公司股东大会审议。
三、相关风险提示
（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
本次利润分配方案结合公司实际经营情况、未来资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响。
（二）其他风险说明
本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议批准。
特此公告。
宝鸡钛业股份有限公司董事会
2025年3月28日
