股票号码：600448 股票简称：华纺股份 编号：临 2012-034 号
华纺股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华纺股份有限公司第四届董事会第十一次会议（临时会议）于 2012 年 11 月 9 日以
书面、传真及电子邮件方式发出通知，2012 年 11 月 14 日在公司本部会议室召开，公司
9 名董事，实到 7 名，独立董事杨东辉、董事王欣因公务未能出席，亦未进行委托，共计
7 张表决票。部分监事、高管人员列席会议。会议符合公司法、公司章程等相关规定。会
议由王力民董事长主持，经逐项审议，七名董事一致通过以下事项：
一、《关于受让滨城区北镇办事处刘承业居委会等三股东所持滨州天鸿热电有限公司
股权的议案》；
参照公司受让滨印集团持有的山东滨州天鸿热电有限公司股权时的评估值，公司拟
以 350 万元的价格受让山东滨州天鸿热电有限公司工会委员会、滨城区北镇办事处刘承
业居委会、滨城区北镇办事处崔傅刘居委会所持有的山东滨州天鸿热电有限公司共计
5.56%的股权，其中：山东滨州天鸿热电有限公司工会委员会持股 2.6%，价格 162.5 万元，；
滨城区北镇办事处刘承业居委会持股 2%，价格 125 万元；滨城区北镇办事处崔傅刘居委
会持股 1%，价格 62.5 万元。受让完成后，山东滨州天鸿热电有限公司成为公司全资子公
司。
二、《关于吸收合并山东滨州天鸿热电有限公司的议案》（详见公司临 2012-035 号公
告）；
三、《关于修改公司章程的议案》；
原《公司章程》第十三条：
“经依法登记，公司的经营范围：棉、化纤纺织及印染精加工，棉及化纤制品、服装、
服饰的生产、加工、销售；棉花收购、销售；新产品的技术开发、技术咨询服务及技术
转让；机电设备的销售；仓储；进出口业务。”
修改为：
“经依法登记，公司的经营范围：
前置许可经营项目：热力的生产、销售（有效期截止 2014.11.20）；电力的生产、
1
销售（有效期截止 2027.4.4）；
一般经营项目：棉、化纤纺织及印染精加工，棉及化纤制品、服装、服饰的生产、
加工、销售；棉花收购、销售；新产品的技术开发、技术咨询服务及技术转让；机电设
备的销售；仓储；进出口业务；煤渣与煤灰的销售，混凝土砌块及粉煤灰砖的生产与销
售（须经审批的，未获批准前不得经营）。”
四、关于召开 2012 年第五次临时股东大会的议案》详见公司临 2012-036 号公告）。
特此公告。
华纺股份有限公司董事会
2012 年 11 月 15 日
2
