证券代码：600439 证券简称：瑞贝卡 公告编号：2025-015
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 5 月 23 日
(二)股东会召开的地点：河南省许昌市瑞贝卡大道 666 号科技楼三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 800
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 405,839,727
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 35.8520
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议由公司董事长郑文青女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书胡丽平女士出席会议；其他高管均列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 400,716,816 98.7377 4,584,126 1.1295 538,785 0.1328
2、 议案名称：《2024 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 400,664,856 98.7248 4,586,886 1.1302 587,985 0.1450
3、 议案名称：《2024 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 400,453,756 98.6728 4,788,486 1.1798 597,485 0.1474
4、 议案名称：《2024 年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 400,663,156 98.7244 4,590,786 1.1311 585,785 0.1445
5、 议案名称：《2024 年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 400,180,796 98.6056 5,147,546 1.2683 511,385 0.1261
6、 议案名称：《2024 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 400,642,356 98.7193 4,589,686 1.1309 607,685 0.1498
7、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 400,740,856 98.7436 4,568,386 1.1256 530,485 0.1308
8、 议案名称：《关于修订（公司章程）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 400,613,856 98.7123 4,697,686 1.1575 528,185 0.1302
9、 议案名称：《关于修订（股东大会议事规则）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 399,333,936 98.3969 5,974,906 1.4722 530,885 0.1309
10、 议案名称：《关于修订（董事会议事规则）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 399,339,796 98.3983 5,932,206 1.4617 567,725 0.14
11、 议案名称：《关于取消监事会的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 400,491,936 98.6822 4,775,906 1.1767 571,885 0.1411
12、 议案名称：《关于补选第九届董事会独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 400,601,016 98.7091 4,623,886 1.1393 614,825 0.1516
13、 议案名称：《会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 400,644,556 98.7198 4,577,586 1.1279 617,585 0.1523
14、 议案名称：《关于公司董事 2025 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 398,781,976 98.2609 6,397,926 1.5764 659,825 0.1627
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5% 以
上普通股
股东 381,538,217 100 0 0 0 0
持 股
1%-5%普通
股股东 0 0 0 0 0 0
持股 1% 以
下普通股
股东 18,642,579 76.7136 5,147,546 21.1820 511,385 2.1044
其中:市值
50 万以下
