600438 沪市 通威股份

股票代码：600438              股票简称：通威股份              公告编号：2021-096
                  通威股份有限公司

          第七届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  通威股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第二十三次会议，现将会议的相关情况及会议决议公告如下：

  一、本次会议的会议通知于 2021 年 12 月 8 日电话、书面和邮件方式传达给公司
全体董事。

  二、本次会议以通讯方式于 2021 年 12 月 10 日召开。会议应到董事 8 人，实到
董事 8 人，符合《中华人民共和国公司法》、《通威股份有限公司章程》及其它相关法律、法规及规章的规定。

  三、公司 8 名董事参与审议了会议的相关议案。

  四、会议形成决议如下：

    （一）审议《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

  详见公司于 2021 年 12 月 11 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《通威股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

  （表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权）

  特此公告。

                                                      通威股份有限公司

                                                          董事会

                                                  二〇二一年十二月十一日