证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2025-027 号
北方导航控制技术股份有限公司
关于变更注册资本并修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、变更注册资本基本情况
北方导航控制技术股份有限公司（以下简称：公司）
《2020 年股票期权激励计划》第二个行权期为 2024 年 1 月
25 日至 2024 年 12 月 29 日，由于被激励对象的行权，截至
2024年 12 月31日，根据中国证券登记结算有限责任公司《发行人股本结构表》，公司的总股本变更为 1,506,031,602 股，需要相应变更公司章程中的公司注册资本。
二、修改《公司章程》的主要内容
基于上述原因，对《公司章程》修改如下：
1.第一章 第七条
修订前：公司注册资本为 149938.8869 万元人民币。
修订后：公司注册资本为 150603.1602 万元人民币。
2.第三章 第二十一条
修订前：公司股份总数为1,499,388,869股，公司的股本
结构为：普通股1,499,388,869股，其他种类股0股。
修订后：公司股份总数为1,506,031,602股，公司的股本结构为：普通股1,506,031,602股，其他种类股0股。
三、审议程序
公司 2025 年 4 月 23 日召开的第八届董事会第二次会议
审议通过《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》。8票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
同意将该议案提交公司 2024 年年度股东会审议。
公司股东会审议通过后，由公司经营层组织实施工商变更相关事宜。
特此公告。
北方导航控制技术股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 25 日
