股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2024-024
北京三元食品股份有限公司
关于变更注册资本及修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。
北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于 2022 年实施限制性股票激
励计划，向 219 名激励对象共计授予 2,155.3 万股限制性股票。鉴于 7 名首次授
予的激励对象与公司解除劳动关系，2023 年 4 月，公司回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票共 66 万股，公司总股本变更为 1,518,450,426 股，公司注册资本变更为人民币 1,518,450,426 元。上述事项已经完成《公司章程》相应修订工作。
2023 年 10 月，因 2 名激励对象与公司解除劳动关系，以及北京首农畜牧发
展有限公司不再纳入公司合并报表范围，涉及的 37 名激励对象不再具备激励对象资格，公司回购并注销上述 39 名激励对象持有的 194.5 万股限制性股票。故公司总股本由 1,518,450,426 股变更为 1,516,505,426 股，公司注册资本相应由人民币 1,518,450,426 元变更为人民币 1,516,505,426 元。
根据公司 2022 年限制性股票激励计划的相关规定，结合公司 2023 年度业绩
完成情况，第一个解除限售期公司层面业绩考核目标未达成，解除限售条件未成就，公司拟对 173 名激励对象持有的第一个解除限售期相应的 631.6052 万股限制性股票进行回购注销。同时，4 名激励对象因退休、工作调动原因不再具备激励对象资格，公司拟回购注销其剩余的限制性股票 90.6665 万股；因 2 名激励对象主动离职不再具备激励对象资格，公司拟回购注销其剩余的限制性股票
10.6666 万股。故公司总股本将由 1,516,505,426 股变更为 1,509,176,043 股，公司
注册资本相应由人民币 1,516,505,426 元变更为人民币 1,509,176,043 元。
综上，公司总股本将由 1,518,450,426 股变更为 1,509,176,043 股，公司注册
资本相应由人民币 1,518,450,426 元变更为人民币 1,509,176,043 元。
公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》，同意公司变更注册资本并对《公司章程》进行修订，并提交股东大会审议。
主要修改内容如下：
原条款 修改后条款
第四条 公司于2001 年1月12日经中 第四条 公司于2001 年1月12日经中
华人民共和国对外贸易经济合作部批 华人民共和国对外贸易经济合作部批
准，首次发行人民币普通股 48,500 万 准，首次发行人民币普通股 48,500 万
股，全部由发起人认购。公司于 2003 股，全部由发起人认购。公司于 2003 年8月4日经中国证券监督管理委员会 年8月4日经中国证券监督管理委员会 批准，首次向社会公众发行人民币普通 批准，首次向社会公众发行人民币普通
股 15,000 万股，于 2003 年 9 月 15 日 股 15,000 万股，于 2003 年 9 月 15 日
在上海证券交易所上市。公司于 2009 在上海证券交易所上市。公司于 2009
年 7 月 24 日经中国证券监督管理委员 年 7 月 24 日经中国证券监督管理委员
会批准，于 2009 年 11 月非公开发行人 会批准，于 2009 年 11 月非公开发行人
民币普通股 25,000 万股。公司于 2014 民币普通股 25,000 万股。公司于 2014
年11月20日经中国证券监督管理委员 年11月20日经中国证券监督管理委员
会批准，于 2015 年 2 月非公开发行人 会批准，于 2015 年 2 月非公开发行人
民币普通股 61,255.7426 万股。公司于 民币普通股 61,255.7426 万股。2022 年，
2022 年实施股权激励计划，向激励对 公司实施股权激励计划，目前，股权激
象 219 人定向发行 2,155.3 万股限制性 励 对 象 共 持 有 公 司 定 向 发 行 的
股票，其中 7 名激励对象因与公司解除 1,161.8617 万股限制性股票。
劳动关系，公司回购注销已获授但尚未
解锁的限制性股票共 66 万股。
第七条 公司注册资本为人民币 第七条 公司注册资本为人民币
151,845.0426 万元。 150,917.6043 万元。
第十九条 公司经批准发行的普通股 第十九条 公司经批准发行的普通股
总数为 151,845.0426 万股。 总数为 150,917.6043 万股。
公司成立时发起人认购的股份数 公司成立时发起人认购的股份数
共计 48,500 万股，其中：北京企业(食 共计 48,500 万股，其中：北京企业(食
品)有限公司认购的股份数为 34,920 万 品)有限公司认购的股份数为 34,920 万
股，北京市农工商联合总公司（后更名 股，北京市农工商联合总公司（后更名 为“北京首都农业集团有限公司”，现 为“北京首都农业集团有限公司”，现
已更名为“北京首农食品集团有限公 已更名为“北京首农食品集团有限公
司”）认购的股份数为 9,700 万股，北 司”）认购的股份数为 9,700 万股，北
京燕京啤酒股份有限公司认购的股份 京燕京啤酒股份有限公司认购的股份
数为 2,425 万股，北京燕京啤酒集团公 数为 2,425 万股，北京燕京啤酒集团公
司认购的股份数为 485 万股，东顺兴业 司认购的股份数为 485 万股，东顺兴业
股份有限公司认购的股份数为 485 万 股份有限公司认购的股份数为 485 万
股，北京亦庄新城实业有限公司认购的 股，北京亦庄新城实业有限公司认购的
股份数为 485 万股。 股份数为 485 万股。
其中，北京燕京啤酒股份有限公 其中，北京燕京啤酒股份有限公
司原持有的普通股 2,425 万股和北京燕 司原持有的普通股 2,425 万股和北京燕
京啤酒集团公司原持有的普通股 485 京啤酒集团公司原持有的普通股 485
万股已于 2006 年 3 月 1 日转让给北京 万股已于 2006 年 3 月 1 日转让给北京
首农食品集团有限公司。 首农食品集团有限公司。
2009 年 11 月，公司非公开发行股 2009 年 11 月，公司非公开发行股
票 25,000 万股，其中：北京企业(食品) 票 25,000 万股，其中：北京企业(食品)
有限公司认购的股份数为 10,000万股， 有限公司认购的股份数为 10,000 万股，北京首农食品集团有限公司认购的股 北京首农食品集团有限公司认购的股
份数为 15,000 万股。 份数为 15,000 万股。
2015 年 2 月，公司非公开发行股 2015 年 2 月，公司非公开发行股
票 61,255.7426 万股，其中：北京首农 票 61,255.7426 万股，其中：北京首农
食品集团有限公司认购的股份数为 食品集团有限公司认购的股份数为30,627.8713 万股，上海平闰投资管理 30,627.8713 万股，上海平闰投资管理有限公司认购的股份数为 24,961.7151 有限公司认购的股份数为 24,961.7151万股，上海复星创泓股权投资基金合伙 万股，上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）认购的股份数为 企业（有限合伙）认购的股份数为
5,666.1562 万股。 5,666.1562 万股。
2022 年，公司实施股权激励计划， 2022 年，公司实施股权激励计划，
向激励对象 219 人定向发行 2,155.3 万 目前，股权激励对象共持有公司定向发
股限制性股票，其中 7 名激励对象因与 行的 1,161.8617 万股限制性股票。
公司解除劳动关系，公司回购注销其已
获授但尚未解锁的限制性股票共 66 万
股。
第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为
151,845.0426万股，公司的股本结构为： 150,917.6043万股，公司的股本结构为：
普通股 151,845.0426 万股。 普通股 150,917.6043 万股。
修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会
2024 年 4 月 20 日
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