证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：2021-026
新疆天润乳业股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）
乌昌公路 2702 号新疆天润乳业股份有限公司办公楼一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 169
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 109,082,990
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 40.6117
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次会议由董事会召集，董事长刘让先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 5 人；董事曾德祥、邵惠玲及独立董事李胜利、
龚巧莉因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人；监事会主席陈满玲、监事桂文因工作原
因未能出席本次会议；
3、 公司董事会秘书冯育菠出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：新疆天润乳业股份有限公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 107,151,673 98.2294 1,763,917 1.6170 167,400 0.1536
2、议案名称：新疆天润乳业股份有限公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 107,138,773 98.2176 1,721,917 1.5785 222,300 0.2039
3、议案名称：新疆天润乳业股份有限公司 2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 107,206,573 98.2798 1,679,117 1.5393 197,300 0.1809
4、议案名称：新疆天润乳业股份有限公司 2021 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 107,196,473 98.2705 1,717,717 1.5746 168,800 0.1549
5、议案名称：新疆天润乳业股份有限公司 2020 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 107,206,573 98.2798 1,705,917 1.5638 170,500 0.1564
6、议案名称：新疆天润乳业股份有限公司 2020 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 107,157,973 98.2352 1,768,417 1.6211 156,600 0.1437
7、议案名称：新疆天润乳业股份有限公司关于聘请 2021 年度财务及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 107,194,073 98.2683 1,711,317 1.5688 177,600 0.1629
8、议案名称：新疆天润乳业股份有限公司关于 2020 年度日常关联交易执行情况
及 2021 年度日常关联交易预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 86,705,941 97.7833 1,788,417 2.0169 177,100 0.1998
9、议案名称：新疆天润乳业股份有限公司关于 2021 年度申请银行授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 107,166,273 98.2428 1,749,817 1.6041 166,900 0.1531
10、议案名称：新疆天润乳业股份有限公司关于子公司对外投资的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 107,149,673 98.2276 1,768,117 1.6208 165,200 0.1516
11、议案名称：新疆天润乳业股份有限公司关于公司符合非公开发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 22,947,432 89.8122 2,587,328 10.1263 15,700 0.0615
12、议案名称：新疆天润乳业股份有限公司 2021 年度非公开发行股票方案的议案
12.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 22,491,832 88.0290 3,055,728 11.9595 2,900 0.0115
12.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 22,525,932 88.1625 3,021,628 11.8261 2,900 0.0114
12.03 议案名称：发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
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