证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临2019-018
新疆天润乳业股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年4月23日
(二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌
昌公路2702号新疆天润乳业股份有限公司办公楼一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 44
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 106,035,328
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 51.1964
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会召集，董事长刘让先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，董事李幸福、独立董事牛耕、倪晓滨、罗瑶
因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书冯育菠出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：新疆天润乳业股份公司2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 105,909,82899.8816 122,000 0.1150 3,500 0.0034
2、议案名称：新疆天润乳业股份公司2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 105,879,82899.8533 122,000 0.1150 33,500 0.0317
3、议案名称：新疆天润乳业股份公司2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 105,879,82899.8533 152,000 0.1433 3,500 0.0034
4、议案名称：新疆天润乳业股份公司2019年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 105,879,82899.8533 152,000 0.1433 3,500 0.0034
5、议案名称：新疆天润乳业股份公司2018年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 105,879,82899.8533 152,000 0.1433 3,500 0.0034
6、议案名称：新疆天润乳业股份公司2018年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 105,879,82899.8533 152,000 0.1433 3,500 0.0034
7、议案名称：新疆天润乳业股份有限公司2018年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 105,959,42899.9284 72,400 0.0682 3,500 0.0034
8、议案名称：新疆天润乳业股份有限公司关于聘请2019年度财务及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 105,879,82899.8533 152,000 0.1433 3,500 0.0034
9、议案名称：新疆天润乳业股份有限公司关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 8,118,90898.1207 152,000 1.8369 3,500 0.0424
10、 议案名称：新疆天润乳业股份有限公司关于2019年度申请银行授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 105,879,82899.8533 152,000 0.1433 3,500 0.0034
11、 议案名称：新疆天润乳业股份有限公司关于对控股子公司增资的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 105,929,42899.9001 102,400 0.0965 3,500 0.0034
12、 议案名称：关于修订《新疆天润乳业股份有限公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 105,879,82899.8533 152,000 0.1433 3,500 0.0034
13、 议案名称：关于修订《新疆天润乳业股份有限公司累积投票制实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 105,879,82899.8533 152,000 0.1433 3,500 0.0034
14、 议案名称：关于修订《新疆天润乳业股份有限公司关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 105,879,82899.8533 152,000 0.1433 3,500 0.0034
15、 议案名称：关于修订《新疆天润乳业股份有限公司独立董事工作制度》的议案
