证券代码：600419 证券简称：新疆天宏 编号：临 2012-037
新疆天宏纸业股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆天宏纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议
于 2012 年 11 月 20 日上午 11：30 在公司办公楼三楼会议室召开，应到董事 9
人，实到 9 人，会议由董事长李侠主持，公司监事及高管人员列席了会议，会议
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下事项：
审议通过《关于“秸杆制浆黑液生产腐植酸肥料“项目合作开发合同的议案》。
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
新疆天宏纸业股份有限公司为甲方、中国科学院过程工程研究所为乙方,双
方以乙方拥有的“钾碱制浆与肥料联产的清洁生产技术”为核心内容,共同合作
开发“秸杆制浆黑液生产腐植酸肥料”项目,经双方协商,达成一致,签订了“秸
杆制浆黑液生产腐植酸肥料”项目合作开发合同。
双方合作的主要内容为：（1）甲方承担生产厂房的建设、设备加工与订购、
生产线的安装调试、提供生产人员进行生产线的建设、运行与管理。（2）乙方
承担技术工艺设计、关键设备设计与调试、肥料检测与田间应用等技术支撑。（3）
甲方于 2012 年 12 月 10 日前支付乙方技术开发费 130 万元(壹佰叁拾万元)人民
币。
上述项目双方合作的有关情况如下:
(一)项目合作背景
1、研发秸秆制浆黑液生产腐植酸肥料技术，建立纸浆与肥料联产的清洁生
产技术体系，造纸黑液达到零排放，实现清洁生产。
2、在现有制浆工艺和碱木素生产工艺的基础上,通过改扩建形成年产 4 万吨
纸浆，联产 4 万吨腐植酸肥料的建设规模。
(二)2012 年 3 月 22 日，新疆天宏纸业股份有限公司为甲方、中国科学院过
程工程研究所为乙方,双方以乙方拥有的“钾碱制浆与肥料联产的清洁生产技术”
为核心内容,就共同申报和承担工信部工业清洁生产示范项目“秸杆制浆黑液生
产腐植酸肥料”，经过协商,双方签订了《工信部工业清洁生产示范项目联合申
报协议书》。
1、双方合作的主要内容:
(1)甲方承担生产厂房的建设、设备加工与订购、生产线的安装调试、提供
1
生产人员进行生产线的建设、运行与管理。（2）乙方承担技术工艺设计、关键
设备设计与调试、肥料检测与田间应用等技术支撑。
2、本项目的知识产权归乙方所有，甲方享有 10 年无偿使用权。
3、甲方在项目建设期内，提供项目所需用的厂房、设备等配套资金，以保
障项目顺利完成。
4、申请国家工信部资助经费 1600 万元，项目获得立项后，按实际批准经费
分配比例为甲方 80%，乙方 20%。项目实际经费到达甲方后 7 日内由甲方支付
乙方，支付前，乙方须提供合法的发票。
(三)2012 年 9 月 21 日，公司披露了《关于收到清洁生产示范项目补助资金
的公告》，公司接到新疆兵团农八师财务局文件《关于下达清洁生产示范项目补
助资金预算拨款的通知》（师财建[2012]58 号），根据兵团财务局《关于下达清
洁生产示范项目补助资金预算拨款的通知》（兵财建[2012]130 号），公司收到
2012 年清洁生产示范项目补助资金 650 万元，该补助资金专项用于公司秸秆制
浆黑液生产腐植酸肥料应用示范项目。
企业收到资金，列入“递延收益”科目核算，并在资产使用寿命内平均分配，
分次计入“营业外收入”科目。
(四)该项目的生产试验情况
2012 年 10 月，公司对秸秆制浆黑液生产腐植酸肥料应用示范项目进行了生
产试验，生产出了腐植酸肥料 62 吨。公司对生产出的腐植酸肥料已报相关部门
进行检验。
(五)公司收益
考虑到公司现有主营业务经营不好的原因，公司利用现有生产线开发该项
目，公司对该项目的知识产权无偿使用 10 年。根据因地制宜、合理利用的原则，
充分利用黑液实施造纸清洁生产新工艺，提高节能减排和综合利用水平。
重大风险提示
目前，由于公司正处在重大资产重组过程中，公司待该产品检验结果出来后，
视公司重组情况再行确定该项目的进展。
特此公告。
新疆天宏纸业股份有限公司
董 事 会
二 O 一二年十一月二十一日
2
