证券代码：600419 证券简称：ST 天宏 公告编号：临2010-016
新疆天宏纸业股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆天宏纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次
会议的通知于2010 年12 月12 日以书面通知送达的方式发出，会议于2010 年
12 月22 日以通讯表决的方式召开。本次会议应收董事表决票7 张，实收董事表
决票7 张，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事认真
审议并通过如下决议：
1、审议通过《关于徐思兵先生申请辞去公司副总经理职务的议案》；
同意徐思兵先生辞去公司副总经理职务。
同意7 票，反对0 票，弃权0 票。
2、审议通过《关于公司与石河子鑫天宏工贸有限公司签订以资抵债协议书
的议案》。
石河子鑫天宏工贸有限公司（以下简称“鑫天宏工贸”）与本公司业务往来，
截止2010 年12 日14 日，鑫天宏工贸欠本公司往来款项金额528.58 万元（账面
数），鑫天宏工贸以其购置的ZY1760 型卫生纸机及配套设备等资产，由双方协商
委托湖北万信资产评估有限公司以2010 年10 月30 日为基准日，对鑫天宏工贸
上述资产进行评估，经评估净资产值为334.96 万元，双方协商同意，鑫天宏工
贸以资产评估值为334.96 万元抵偿本公司320 万元债权，双方签订了抵债《协
议书》。鑫天宏工贸剩余欠款208.58 万元，由双方另行签订还款协议。
同意7 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
新疆天宏纸业股份有限公司
董 事 会
二O一O年十二月二十二日
