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600418 沪市 江淮汽车


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江淮汽车:江淮汽车2024年第一次临时股东大会决议公告

公告日期:2024-01-30

江淮汽车:江淮汽车2024年第一次临时股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:600418        证券简称:江淮汽车    公告编号:2024-007

        安徽江淮汽车集团股份有限公司

      2024 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间:2024 年 1 月 29 日

(二)  股东大会召开的地点:安徽省合肥市东流路 176 号安徽江淮汽车集团股
  份有限公司管理大楼 301 会议室
(三)  出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                    70

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)          740,156,974

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                          33.8898

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
  本次会议由董事长项兴初主持。本次会议的召集、召开及会议表决方式等符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人,出席 7 人,董事国怀伟、雍凤山,独立董事汤书昆因工
  作原因无法出席本次股东大会;
2、公司在任监事 5 人,出席 3 人,监事梅挽强,职工监事缪传彬因工作原因无
  法出席本次股东大会;
3、董事会秘书冯梁森出席本次会议;公司副总经理马翠兵、尹兴科、张鹏、宋
  华,财务负责人张立春列席本次股东大会。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称:关于修改公司章程的议案

  审议结果:通过
表决情况:

 股东类型          同意                反对            弃权

                票数    比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                              (%)          (%)

    A 股      731,253,233 98.7970 8,903,741  1.2030      0  0.0000

2、 议案名称:关于选举董事的议案

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                              (%)            (%)

    A 股      739,348,986 99.8908  807,988  0.1092        0  0.0000
(二)  涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

 议案  议案名称          同意                反对            弃权

 序号                票数    比例(%)  票数      比例  票数  比例
                                                    (%)        (%)

1      关于修改

      公司章程 115,852,531  92.8630  8,903,741  7.1370  0  0.0000
      的议案

2      关于选举

      董事的议 123,948,284  99.3523  807,988  0.6477  0  0.0000
      案

(三)  关于议案表决的有关情况说明
议案 1 为特别决议议案,此项议案获得有效表决权股份总数 2/3 以上通过。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海市通力律师事务所
律师:郑江文律师、梁翔蓝律师
2、律师见证结论意见:

  综上所述, 律师认为, 本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效, 本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的
表决结果合法有效。
特此公告。

                                  安徽江淮汽车集团股份有限公司董事会

                                                      2024 年 1 月 30 日
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