证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 公告编号：2023-026
安徽江淮汽车集团股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市东流路 176 号安徽江淮汽车集团股
份有限公司管理大楼 301 会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 138
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 735,751,125
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
33.6880
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
董事长项兴初因工作原因无法出席并主持本次股东大会，经半数以上董事共
同推举，本次会议由董事总经理李明主持。本次会议的召集、召开及会议表决方式等符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 6 人，董事长项兴初，董事国怀伟、雍凤山、单永
英、戴茂方因工作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事梅挽强、职工监事缪传彬因工作原因未
能出席本次股东大会；
3、董事会秘书冯梁森出席本次会议；公司副总经理张鹏、罗浩，财务负责人张
立春列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2022 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 734,270,008 99.7986 1,477,617 0.2008 3,500 0.0006
2、 议案名称：2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 734,270,008 99.7986 1,477,617 0.2008 3,500 0.0006
3、 议案名称：2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 734,270,008 99.7986 1,477,617 0.2008 3,500 0.0006
4、 议案名称：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 734,270,008 99.7986 1,477,617 0.2008 3,500 0.0006
5、 议案名称：关于公司 2023 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 734,270,008 99.7986 1,477,617 0.2008 3,500 0.0006
6、 议案名称：关于公司 2022 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 734,263,008 99.7977 1,484,617 0.2017 3,500 0.0006
7、 议案名称：关于公司 2023 年度日常关联交易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 734,270,008 99.7986 1,477,617 0.2008 3,500 0.0006
8、 议案名称：关于公司董事 2022 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 734,268,008 99.7984 1,479,617 0.2011 3,500 0.0005
9、 议案名称：关于公司 2023 年度银行综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 731,007,892 99.3553 4,739,733 0.6442 3,500 0.0005
10、 议案名称：关于向子公司提供委托贷款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 733,925,508 99.7518 1,787,317 0.2429 38,300 0.0053
11、 议案名称：关于江淮汽车及子公司江淮担保 2023 年度对外担保额度的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 730,456,192 99.2803 5,256,633 0.7144 38,300 0.0053
12、 议案名称：关于开展外汇衍生产品业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 734,270,008 99.7986 1,477,617 0.2008 3,500 0.0006
13、 议案名称：关于使用部分暂时闲置自有资金购买银行结构性存款和理财
产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 734,263,008 99.7977 1,484,617 0.2017 3,500 0.0006
14、 议案名称：关于在瑞福德汽车金融有限公司存款暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 732,923,021 99.6156 2,824,604 0.3839 3,500 0.0005
15、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
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