证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2025 临-022
湘潭电机股份有限公司
关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
湘潭电机股份有限公司（以下简称“湘电股份”或“公司”）2024 年度拟不进行利
润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
本次利润分配预案已经公司第九届董事会第五次会议、第九届监事会第五次会议审议通过，尚须提交公司 2024 年年度股东会审议。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定
的可能被实施其他风险警示的情形。
一、2024年度利润分配预案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司
股东的净利润 248,956,284.60 元，截至 2024 年 12 月 31 日母公司可供分配利润
-3,031,048,526.37 元。鉴于公司 2024 年度可供分配利润为负数，不满足《公司章程》规定的现金利润分配条件，经公司第九届董事会第五次会议、第九届监事会第五次会议审议通过，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。本次利润分配预案尚须提交公司 2024 年年度股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
鉴于截至 2024 年末母公司可供股东分配的利润为负，公司没有可供分配的利润，因此不触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
二、2024 年度不进行利润分配的情况说明
根据《公司章程》第一百七十三条的规定，公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件“（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。”
鉴于 2024 年度公司可供分配利润为负数，根据《公司章程》的有关规定，同时综合考虑公司目前经营发展实际情况，为保障公司未来发展的资金需求，公司拟定 2024年度利润分配预案如下：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
本次利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号 ——
上市公司现金分红（2023 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》和《公司章程》等规定，符合公司长期发展战略规划和全体股东的长远利益。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2025 年 4 月 8 日召开第九届董事会第五次会议，以 9 票同意、0 票反对、0
票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配的议案》，该议案尚须提交公司 2024年年度股东会审议。
（二）监事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2025 年 4 月 8 日召开第九届监事会第五次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票
弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配的议案》，并同意提交公司 2024 年年度股东会审议。
四、相关风险提示
公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。本次利润分配预案尚须提交公司 2024 年年度股东会审议。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。
特此公告。
湘潭电机股份有限公司董事会
二〇二五年四月十日
