股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临 2011-030
北京华胜天成科技股份有限公司
2011 年第八次临时董事会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称公司）2011 年第八次临时董事
会会议通知于 2011 年 7 月 20 日以书面形式发出，于 2011 年 7 月 26 日在公司会
议室召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司 3 名监事、部分高管列席会议，
符合《中华人民共和国公司法》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规
定。
本次会议由董事长胡联奎先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式
逐项表决，做出如下决议：
一、《关于收购广州石竹软件有限公司的议案》
根据公司发展战略，为实现公司业务结构升级、提升综合服务提供能力,满
足向高端信息技术服务提供商转变的需要，公司计划以不超过 4090 万元的自有
资金收购广州石竹软件有限公司 30%的股权。
详见《北京华胜天成科技股份有限公司对外投资公告》（www.sse.com.cn）。
经与会董事表决，此项议案全票通过。
二、《关于设立募集资金专用账户的议案》
根据有关规定，公司本次非公开发行所募集的资金应存放在董事会指定的募
集资金专用账户，以利募集资金的监管和使用，本次非公开发行股票的募集资金
专用账户为北京银行展览路支行、中国民生银行北京上地支行。
经与会董事表决，此项议案全票通过。
特此公告。
北京华胜天成科技股份有限公司董事会
二 0 一一年七月二十七日
