股票代码：600409 股票简称：三友化工 公告编号：2011-009
唐山三友化工股份有限公司
四届十一次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
唐山三友化工股份有限公司召开四届十一次监事会的通知于 2011 年
2 月 11 日向全体监事以书面形式发出，四届十一次监事会于 2011 年 2 月
24 日召开。会议应出席监事 3 人，亲自出席监事 3 人，符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
一、审议通过了《2010 年度监事会工作报告》，并提请 2010 年年度
股东大会审议。
二、审议通过了《2010 年年度报告正文及摘要》，并提请 2010 年年
度股东大会审议。
监事会对公司 2010 年年度报告全文及摘要出具了的书面审核意见：
1、公司 2010 年年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定；
2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规
定，所包含的信息能全面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状
况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密
规定的行为。
三、审议通过了《关于 2010 年度各项资产损失处置的议案》。
监事会认为，公司对 2010 年度各项资产损失的处置，符合公司实际
1
情况，符合《企业会计制度》、相关《企业会计准则》及其它有关规定，
程序合法，依据充分。
四、审议通过了《关于在公司领薪的监事考核情况的议案》。
此议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过了《2010 年度内部控制评价报告》。
公司监事会认为,公司现有的内部控制制度符合财政部、中国证监会
和上海证券交易所相关法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情
况，在企业管理全过程、重大投资、重大风险等方面发挥了较好地控制
和防范作用。公司治理和高管人员职责及控制机制能够有效运作，公司
建立的决策和议事规则符合内部控制基本规范要求，内部监督和反馈系
统基本健全、有效。公司对法人治理结构、组织控制、信息披露控制、
会计管理控制、业务控制、内部审计等做出了明确的规定，保证公司内
部控制系统合理、完整、有效，保证公司规范、安全、顺畅的运行。目
前公司的内部控制体系基本是健全、有效的。
六、监事会对报告期内公司的生产经营活动、董事及高级管理人员
履行职责情况、公司的财务工作及关联交易等事项进行了监督。
监事会认为：
1、报告期内，公司运作规范，决策程序合法，进一步完善了内部控
制制度，董事会严格执行股东大会的决议及授权。公司董事、总经理和
其他高级管理人员在执行公务、履行职责义务、维护股东权益过程中，
尽职尽责、遵纪守法，没有发现违反法律、法规、公司章程、损害公司
和股东权益的行为。
2、报告期内，公司经营状况良好，财务报告真实地反映了报告期的
财务状况和经营成果，公司财务工作没有发现违规行为，公司会计事项
的处理、年度报表的编制及公司执行的会计制度等方面，符合《企业会
2
计制度》和《企业会计准则》要求，未损害公司及股东的权益。中喜会
计师事务所出具的审计报告对公司财务状况和经营成果的评价是客观、
公正的。
3、报告期内，公司发生的日常关联交易是公司正常生产经营所需，
有利于公司安全稳定生产，交易定价公平、合理，审议的表决程序符合
《公司章程》规定，不存在损害公司及非关联股东的利益。
公司在发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易过程中，严格
按照相关法律法规的要求，规范运作，也不存在损害公司及非关联股东
利益的情况。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司
2011 年 2 月 28 日
3
