证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临 2025-012
山西安泰集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
●重要内容提示：
拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开了
第十一届董事会二○二五年第一次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司 2025 年度财务报告审计和内部控制审计机构。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员
总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。
立信 2024 年业务收入（经审计）47.48 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元，
证券业务收入 15.05 亿元。
2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元，
同行业上市公司审计客户 7 家。
2、投资者保护能力
截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累计
赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉（仲 被诉（被仲裁）人 诉讼（仲裁） 诉讼（仲裁）金额 诉讼（仲裁）结果
裁）人 事件
部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由
对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据
有权人民法院作出的生效判决，金亚科技
金亚科技、周旭辉、
投资者 2014 年报 尚余 500 万元 对投资者损失的 12.29%部分承担赔偿责
立信
任，立信所承担连带责任。立信投保的职
业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决
均已履行。
部分投资者以保千里 2015 年年度报告；
2016 年半年度报告、年度报告；2017 年半
年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述
为由对保千里、立信、银信评估、东北证
券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，
但有权人民法院判令立信对保千里在 2016
保千里、东北证券、 2015 年重组、 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 29 日期间因
投资者 2015 年报、 1,096 万元 虚假陈述行为对保千里所负债务的 15%部
银信评估、立信等
2016 年报 分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对
立信申请执行，法院受理后从事务所账户
中扣划执行款项。立信账户中资金足以支
付投资者的执行款项，并且立信购买了足
额的会计师事务所职业责任保险，足以有
效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书
均能有效执行。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 5 次、监督管理措施 43 次、
自律监管措施 4 次和纪律处分无，涉及从业人员 131 名。
（二）项目信息
1、基本信息
注册会计师执业 开始从事上市公司 开始在本所 开始为本公司提供
项目 姓名
时间 审计时间 执业时间 审计服务时间
项目合伙人 杨爱斌 1997 年 6 月 1998 年 8 月 2008 年 8 月 2023 年 4 月
签字注册会计师 董新明 2004 年 11 月 2006 年 1 月 2008 年 8 月 2024 年 4 月
质量控制复核人 王健 2000 年 2000 年 2015 年 2023 年
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：杨爱斌
时间 上市公司名称 职务
2021 年-2024 年 晋能控股山西煤业股份有限公司 项目合伙人
山西安泰集团股份有限公司
2023 年-2024 年 山西潞安环保能源开发股份有限公司 项目合伙人
山西华阳集团新能股份有限公司
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：董新明
时间 上市公司名称 职务
2021 年-2023 年 晋能控股山西煤业股份有限公司 签字会计师
2024 年 山西安泰集团股份有限公司 签字会计师
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：王健
时间 工作单位 职务
2000 年至今 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 权益合伙人
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计 师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（上述人员过去三年没有不良记录。）
二、审计收费
（1）审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作 员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
（2）审计费用同比变化情况
2024 年度 2025 年度 增减%
财务报表审计收费金额（万元） 130.00 130.00 —
内部控制审计收费金额（万元） 50.00 50.00 —
合计 180.00 180.00 —
三、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对年审机构的独立性和专业性进行了评估，并对其年度财务报告审计及内控审计工作情况进行了监督评价，认为立信会计师事务所在为公司提供审计服务中，严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，严谨、客观、公允、独立地履行职责，体现了良好的专业水准和职业操守，能够实事求是的发表相关审计意见。因此，审计委员会提议公司董事会续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度外部审计机构。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于2025 年4 月 28 日召开了第十一届董事会二○二五年第一次会议，以7 票
同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。
（三）生效日期
