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600408 沪市 安泰集团


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安泰集团:关于将冶炼公司49%的股权转让给新泰钢铁的关联交易公告

公告日期:2011-06-16

证券代码:600408             证券简称:安泰集团                编号:临 2011-020


                     山西安泰集团股份有限公司
关于将冶炼公司 49%的股权转让给新泰钢铁的关联交易公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、关联交易概述
    为进一步突出公司的煤、焦、化主业,增强核心竞争能力,减轻钢铁产业政
策调整可能造成的不利影响,降低公司经营的风险和负担,盘活公司冶炼业务相
关的存量资产,公司决定将持有山西安泰集团冶炼有限公司(以下简称“冶炼公
司”)49%的股权转让给介休市新泰钢铁有限公司(以下简称“新泰钢铁”)。
    公司第七届董事会二○一一年第一次临时会议对该关联交易事项进行了审
议,表决通过了《关于将冶炼公司 49%的股权转让给新泰钢铁的议案》,关联董事
回避了表决。
    根据《公司章程》的规定,该议案须提交公司二○一一年第一次临时股东大
会审议,关联股东将在股东大会上回避对该项议案的表决。
    二、关联方介绍
    新泰钢铁是安泰循环经济工业园区内的企业之一,其股东是山西安泰控股集
团有限公司,持有其 100%的股权。公司成立于 2005 年 5 月 30 日,目前注册资本
为 135,000 万元,经营范围包括生产钢系列产品及合金钢棒材、H 型钢、钢筋、
线材及其它钢材;压缩、液化工业用气体(凭有效的生产许可证核准经营);企
业产品的出口,生产用原辅料、设备仪器及技术进口。公司董事长李安民先生控
制的山西安泰控股集团有限公司现持有新泰钢铁 100%的股权,因此,公司与新
泰钢铁之间的交易事项构成关联交易。
    新泰钢铁公司依法持续经营,经营状况良好,不存在履约能力障碍。截至
2011 年 3 月 31 日,该公司未经审计的总资产为 518,818 万元,净资产为 193,447
万元;2011 年一季度实现营业收入 164,434 万元,净利润 1,533 万元。
    三、交易标的基本情况
    冶炼公司成立于 2011 年 4 月 21 日,目前注册资本为 9,000 万元,正在办理


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增加注册资本的工商变更登记手续,增资完成后,冶炼公司的注册资本将增加为
60,000 万元,净资产为 138,816.88 万元,系公司的全资子公司,经营项目为炼铁。
    四、关联交易的定价
    本次股权转让的价格将按照评估机构以 2011 年 6 月 30 日为评估基准日对冶
炼公司进行整体评估后所得的评估价值确定,即本次股权转让价格=冶炼公司经
评估的净资产值×49%。
    五、关联交易的目的和对上市公司的影响
    本次股权转让有利于进一步突出公司主业,增强核心竞争能力,减轻钢铁产
业政策调整可能造成的不利影响,降低公司经营的风险和负担,盘活公司冶炼业
务相关的存量资产,回流现金,从而补充公司主营业务资金需求,符合公司的根
本利益和发展规划。
    六、独立董事意见
    本公司独立董事对本次股权转让的关联交易情况进行了认真调查,认为:本
次关联交易遵循了公平交易的市场原则,遵循了公司章程中有关关联交易决策权
力与程序的规定,是合法的。公司关联董事对关联交易议案进行了回避表决,本
次关联交易表决程序符合相关规定,体现了公开、公平、公正的原则;关联交易
定价公平、合理,不存在损害上市公司及其股东利益的情况,同意将该项关联交
易事项提交公司 2011 年第一次临时股东大会予以审议。
    七、备查文件目录
    1、公司第七届董事会二○一一年第一次临时会议决议
    2、独立董事意见


    特此公告




                                            山西安泰集团股份有限公司
                                                   董   事   会
                                              二○一一年六月十三日




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