证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临2010－018
山西安泰集团股份有限公司
第六届董事会二○一○年第三次会议决议公告
暨召开二○一○年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会二○一○年
第三次会议于二○一○年十月二十一日在公司办公大楼三楼会议室召开。会议通
知于二○一○年十月八日以书面送达、传真、电子邮件的方式发出。本次董事会
应到董事9 人，实到董事9 人，公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议，
会议由董事长李安民先生主持。会议符合《公司法》及公司章程的有关召开董事
会的规定。
由于本次会议所审议第四项议案关联董事需回避表决，该议案以七票同意、
零票弃权、零票反对的表决结果审议通过；其余议案经全体董事讨论，以九票同
意、零票弃权、零票反对的表决结果审议通过。会议决议如下：
一、审议通过《公司二○一○年第三季度报告》，详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn；
二、审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，详见公司《关于变更
募集资金投资项目的公告》；
三、审议通过《关于继续使用暂时闲置募集资金短期补充流动资金的议案》；
经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]742 号文核准，公司于2009 年8
月17 日由主承销商国信证券股份有限公司以非公开发行股票的方式定向发行A
股股票15,900 万股，扣除发行费用后实际募集资金净额为99,880.30 万元，该
募集资金主要投资项目为年产20 万吨焦炉煤气制甲醇及10 万吨二甲醚工程。
经2010 年5 月18 日召开的二○○九年度股东大会审议通过，公司将暂不使
用的闲置资金4.5 亿元用于补充公司流动资金，期限为不超过6 个月，公司将如
期归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金。
目前，鉴于市场情况发生变化，为了维护公司和广大投资者的利益，公司决2
定暂缓原募集资金投资项目，拟变更为投资建设80 万吨矿渣细粉工程和4.5×
108Nm3/a 焦炉煤气制2×108Nm3/a 液化天然气项目，剩余募集资金将用于补充流
动资金。根据变更后募集资金投资项目的投资进度和分步实施安排，预计未来6
个月内暂不使用的闲置资金至少在2.5 亿元以上。为提高募集资金使用效率，减
少公司流动资金贷款，降低财务费用支出，确保股东利益最大化，按照公司募集
资金管理办法的规定，在不影响募集资金建设项目进度的前提下，拟将上述闲置
募集资金2.5 亿元短期用于补充公司流动资金，使用期限为自股东大会通过之日起
不超过6 个月。
公司独立董事意见：根据公司变更后募集资金投资项目的投资进度和分步实
施安排计划，公司将此部分闲置募集资金短期用于补充流动资金不会影响募集资
金投资项目的正常进行，同意公司将此闲置的募集资金短期用于补充流动资金；
公司通过以闲置的募集资金补充流动资金，可以减少银行借款，减少公司财务费
用支出，提高募集资金使用效率，确保股东利益最大化；同意将此议案提交公司
2010 年第一次临时股东大会审议。
公司保荐人国信证券股份有限公司发表意见：在归还前次用于暂时补充流动
资金的募集资金的前提下，贵公司使用不超过2.5 亿元募集资金短期补充流动资
金，使用期限为自股东大会批准之日起6 个月，不影响募集资金建设项目进度，
有利于提高募集资金的使用效率、降低公司财务成本；同时，本次补充流动资金
后，公司保证将用流动资金及时归还，自有流动资金不足部分，将用流动资金借
款归还，也有利于股东利益的保护，国信证券对安泰集团实施该事项无异议。
四、审议通过《关于公司与介休市新泰钢铁有限公司进行互相担保的议案》，
详见公司《关于与介休市新泰钢铁有限公司进行互相担保的公告》；
五、审议通过《关于收购山西大安煤业投资有限公司51%股权的议案》；详
见公司《对外投资公告》；
六、审议通过《关于召开公司二○一○年第一次临时股东大会的议案》；
（一）召开会议基本情况
1、召集人：公司董事会
2、会议时间：2010 年11 月9 日（星期二）下午2:30
3、会议地点：公司办公大楼三楼会议室3
4、会议方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通
股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统
（网址http://www.chinaclear.cn）对有关议案进行投票表决。
5、会议出席对象
（1）公司董事、监事及高级管理人员；
（2）截至2010 年10 月29 日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东，均有权以本通知公布的方式出
席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席
（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（3）公司聘请的法律顾问和公司邀请的其他人员。
（二）会议审议事项
1、关于变更募集资金投资项目的议案；
2、关于继续使用暂时闲置募集资金短期补充流动资金的议案；
3、关于公司与介休市新泰钢铁有限公司进行互相担保的议案。
（三）现场会议预登记方法
1、登记手续：个人股东需提交的文件包括：证券帐户卡、持股凭证、本人
身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明。股东委托他人出席会议的，还
应提供代理人的身份证及股东的授权委托书。
法人股东需提交的文件包括：证券帐户卡、持股凭证、企业法人营业执照、
法定代表人的身份证。法定代表人委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份
证及法定代表人的授权委托书。
若法人股东委托其他法人作为代理人出席会议的，应当由代理人的法定代表
人出席会议。法人股东应当提交代理人的企业法人营业执照，代理人的法定代表
人的身份证，以及法人股东的授权委托书。
2、登记时间：2010 年11 月5 日（星期五）上午9:00—11:00，下午2:00
—4:00，异地股东可于2010 年11 月5 日前采取信函或传真的方式登记。
3、登记地点：山西省介休市安泰工业区 安泰集团证券与投资者关系管理部
4、联系方式：
通讯地址：山西省介休市安泰工业区 安泰集团证券与投资者关系管理部4
联 系 人：刘明燕 温海霞
邮政编码：032002
电 话：0354-7531034
传 真：0354-7536786
（四）流通股股东参加网络投票程序事项：
1、本次股东大会网络投票起止时间为2010 年11 月8 日15:00 至2010 年
11 月9 日15:00；
2、未办理过身份验证的股东通过网络投票系统进行网络投票之前，需至少
提前一天办理身份验证，取得网上用户名、密码及电子身份证书，具体流程见《投
资者身份验证操作流程》（附件一）；
3、本次股东大会网络投票期间，股东可使用网上用户名、密码登录系统对
有关议案进行投票表决（电子证书用户还须使用电子证书），具体流程见《投资
者网络投票操作流程》（附件二）；
4、有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登录中国证券登记
结算有限责任公司网站查询（网址同上）；
5、同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权
出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（五）注意事项
1、本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理；
2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
（六）备查文件：
山西安泰集团股份有限公司第六届董事会二○一○年第三次会议决议。
备查文件存放于公司证券与投资者关系管理部办公室。
附件一：投资者身份验证操作流程
附件二：投资者网络投票操作流程
附件三：授权委托书
山西安泰集团股份有限公司
董 事 会
二○一○年十月二十一日5
附件一：
投资者身份验证操作流程
已开账户的投资者办理上市公司股东大会网络投票、证券网络查询等网络服务身份验证
业务，遵循“先注册，后激活”的程序，即先通过互联网进行网上自注册，再到注册时选定
的身份验证机构现场一次性办理身份验证手续，激活网上用户名，选择使用电子证书的投资
者同时在身份验证机构领取电子证书。投资者网上用户名一旦激活，即刻生效，并可长期使
用，投资者需牢记网上用户名、密码，选择使用电子证书的投资者还需妥善保管电子证书。
已开账户的投资者身份验证操作流程如下：
（一）网上自注册
注1：通过互联网登录中国结算网站后，点击页面左侧‘投资者服务’项下‘投资者注
册’。
注2：在用户注册页面输入以下信息：
（1）投资者有效身份证件号码；
（2）A 股、B 股、基金等账户号码；
（3）投资者姓名/全称；
（4）网上用户名；
（5）密码；
（6）选择是否使用电子证书；
输入用户注册信息，选择是否使用电子证书（注2）
登录中国结算网站http://www.chinaclear.cn（注1）
阅读《网上注册须知》
签署《中国证券登记结算有限责任公司网络服务协议》
确认用户信息
投资者网上注册开始
选定身份验证机构（注3）
记录注册成功后的网上用户名和密码（注4）
网上注册结束6
（7）其他资料信息。
注3：根据系统提示，投资者在系统列出的身份验证机构备选名录中选择一个身份验证
机构（例如证券公司营业部）办理身份验证手续。
注4：注册成功后，提示页面列出了后续操作需要的各项材料。投资者须牢记网上用户
名及密码。网上用户名需提交给身份验证机构以办理身份验证手续，身份验证完成后，网上
用户名可与密码配合使用，登录网络服务系统。
（二）现场身份验证
注：注册成功的网上用户名未被激活前，不能用来办理上市公司股东大会网络投票、证
券网络查询等业务。自然人、境内法人和境外法人投资者须分别携带以下申请材料，到选定
的身份验证机构办理身份验证:
1、自然人：
