证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2025-080
北京动力源科技股份有限公司
关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事、独
立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期原定于 2025年 5 月 20 日届满。为完善公司治理结构，以及进一步实现公司管理团队专业化、知识化，适应公司经营管理及业务发展的需求，保障公司平稳发展和有效决策，公司拟进行董事会换届选举。公司第九届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名（含由职工
代表大会选举产生的职工董事 1 名），独立董事 3 名。公司于 2025 年 8 月 26 日召开第
八届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事的议案》。上述事项尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。现将本次董事会换届选举情况说明如下：
一、非独立董事
2025 年 8 月 26 召开第八届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于公司董事会
换届选举暨提名第九届董事会非独立董事的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》的规定，经公司第八届董事会提名委员会资格审查，拟提名 3 人为公司第九届董事会非独立董事，相关议案已经第八届董事会提名委员会第七次会议审议通过，公司第八届董事会提名阳兵先生、黄晓亮先生、何昕先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东会审议通过之日起三年。上述候选人（简历附后）需提交股东会审议并选举。
二、独立董事
2025 年 8 月 26 召开第八届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于公司董事会
换届选举暨提名第九届董事会独立董事的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》等法律法规以及《公司章程》的规定，经公司第八届董事会提名委员会资格审查，拟推举 3 人为公司第九届董事会独立董事，相关议案已经第八届董事会提名委员会第七次会议审议通过，公司第八届董事会提名张秀春女士、许国艺先生、陈息坤先生为公司第九届董事会独立董事候选人。任期自公司股东会审议通过之日起三年。其中许国艺先生为会计专业人士，以上独立董事候选人已按规定进行了备案，尚需上海证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。上述候选人（简历附后）需提交股东大会审议并选举。
三、其他说明
上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。为保证公司董事会的正常运作，在股东会审议通过上述换届事项前，仍由第八届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司对第八届董事会董事在任职期间勤勉、尽责，为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 27 日
附件：公司第九届董事会成员候选人简历
非独立董事候选人简历：
1、阳兵先生，1967 年出生，中山大学工商管理硕士，无境外永久居留权。先后任广东长城建设集团有限公司开发部经理；广州市锦伦投资管理有限公司、广州市中大门时尚港产业科技有限公司、梵美国际再生医学科技有限公司董事长；广州联合置业发展有限公司、中电（三亚）信息港发展有限公司、广州物流港投资经营有限公司、广州市红棉投资有限公司董事。
阳兵先生未直接或间接持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在不得被提名担任上市公司董事情形，其任职资格符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。
2、黄晓亮先生，1980 年出生，中国政法大学经济学博士，无境外永久居留权。曾任职于中国电信、新时代证券、中信证券、英大证券，2015 年至 2020 年先后任广东万
里马实业股份有限公司副总经理兼董事会秘书。2021 年 8 月至 2024 年 8 月担任广东嘉
应制药股份有限公司非独立董事、第六届董事会副董事长兼董事会秘书。2022 年 5 月至今担任天娱数字科技(大连)集团股份有限公司独立董事。2025 年 1 月至今担任北京动力源科技股份有限公司副董事长。
黄晓亮先生未直接或间接持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在不得被提名担任上市公司董事情形，其任职资格符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。
3、何昕先生，1983 年出生，硕士研究生，无境外永久居留权，2010 年至 2014 年
在东海证券研究所担任研究员；2014 年至 2015 年在东兴证券研究所担任研究员；2015
年至 2017 年在华泰证券研究所担任高级研究员；2018 年至 2025 年 1 月在北京动力源
科技股份有限公司先后担任总裁助理、战略管理部总监、光储业务线副总经理、董事、总经理；2025 年 1 月至今任北京动力源科技股份有限公司董事长、总经理。
何昕先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、持股 5%以上的股东何振亚先生系父子关系，与公司的董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系，
不存在不得被提名担任上市公司董事情形，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。
独立董事候选人简历：
1、张秀春女士，1973 年出生，中国人民大学法律硕士，无境外永久居留权。2001
年至 2004 年任北京三元食品股份有限公司法务部负责人，2004 年至 2010 年任北京高
通律师事务所律师、合伙人，2010 年至 2019 年任北京琨腾律师事务所主任、创始合伙人，2019 年至今北京宏耀律师事务所主任、创始合伙人；2025 年 1 月至今任北京动力源科技股份有限公司独立董事。
2、许国艺先生，1973 年出生，会计学博士，国际注册内部审计师，无境外永久居留权。曾任河南省财政厅内部控制专家委员会咨询专家，天津市国资委外派天津市建筑设计院外部董事，天津市国资委外派天津市海河集团外派董事，天津市审计学会理事；
2016 年 1 月至今任天津财经大学会计学院审计系副教授；2022 年 5 月至今任北京动力
源科技股份有限公司独立董事。
3、陈息坤先生，1962 年出生，工学博士，中国电源学会变频电源与电力传动专业
委员会秘书长，无境外永久居留权。2002 年 5 月至 2006 年 10 月任广东志成冠军集团
有限公司副总工程师；2006 年 11 月至 2009 年 12 月任精伦电子股份有限公司上海研发
中心多轴伺服驱动系统项目经理；2010 年至 2023 年任上海大学机电工程与自动化学院电气工程系教授、博士生导师。
以上独立董事候选人张秀春女士、许国艺先生、陈息坤先生未直接或间接持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在不得被提名担任上市公司董事情形，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。
