600405 沪市 动力源

    证券代码：600405            证券简称：动力源            编号：2025-079

            北京动力源科技股份有限公司

          关于调整公司董事会人数的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 26 日召开第八
届董事会第四十八次会议审议通过了《关于调整公司董事会人数的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议批准，现将相关事项公告如下：

  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，为提高董事会运作效率和专业化水平，公司拟对董事会人数及构成进行如下调整：公司
董事会人数由 9 名调整为 7 名，其中非独立董事人数由 6 名调整为 4 名（含由职工代表
大会选举产生的职工董事 1 名），独立董事人数仍然为 3 名。

  特此公告。

                                                北京动力源科技股份有限公司
                                                                董事会

                                                          2025 年 8 月 27 日