证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢 公告编号：2021-023
抚顺特殊钢股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段 8 号，公司办公
楼 1 楼 2 号会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 795,000,859
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 40.3124
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长季永新先生主持。本次
股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事钱正先生因工作原因未能出席本次会议；2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王达志先生因工作原因未能出席本次会
议；
3、公司董事会秘书出席本次会议；公司总经理、财务总监、副总经理等高级管
理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 794,967,859 99.9958 33,000 0.0042 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 794,967,859 99.9958 33,000 0.0042 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2020 年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 794,967,859 99.9958 33,000 0.0042 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2020 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 794,967,859 99.9958 33,000 0.0042 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2020 年度财务决算报告和 2021 年财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 794,967,859 99.9958 33,000 0.0042 0 0.0000
6、 议案名称：公司关于 2020 年日常关联交易执行情况及 2021 年日常关联交易
预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 206,656,915 99.9840 33,000 0.0160 0 0.0000
7、 议案名称：公司 2020 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 794,967,859 99.9958 33,000 0.0042 0 0.0000
8、 议案名称：公司关于继续开展委托理财投资的议案
审议结果：通过
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 794,967,859 99.9958 33,000 0.0042 0 0.0000
9、 议案名称：公司关于聘请 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 794,967,859 99.9958 33,000 0.0042 0 0.0000
10、 议案名称：公司关于 2021 年度申请银行综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 794,967,859 99.9958 33,000 0.0042 0 0.0000
11、 议案名称：公司关于补选监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 794,967,859 99.9958 33,000 0.0042 0 0.0000
12、 议案名称：公司股东大会议事规则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 794,967,859 99.9958 33,000 0.0042 0 0.0000
13、 议案名称：公司独立董事制度
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 794,967,859 99.9958 33,000 0.0042 0 0.0000
14、 议案名称：公司对外投资管理制度
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 794,96
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