证券代码：600399 证券简称：ST 抚钢 公告编号：2020-019
抚顺特殊钢股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 4 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段 8 号，公司办公
楼 1 楼 2 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 832,443,709
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 42.2110
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长季永新先生主持。本次
股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，公司董事钱正先生，独立董事葛敏女士、刘
艳萍女士因工作原因未能参加本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2019 年度董事会工作报告
审议结果：
通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 832,443,709 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 832,443,709 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2019 年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 832,443,709 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2019 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 792,119,411 95.1559 0 0.0000 40,324,298 4.8441
5、 议案名称：公司 2019 年度财务决算报告和 2020 年财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 832,443,709 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：公司关于 2019 年日常关联交易执行情况及 2020 年日常关联交易
预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 244,132,765 95.5258 0 0.0000 11,434,500 4.4742
7、 议案名称：公司 2019 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 832,443,709 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：公司关于继续开展委托理财投资的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 832,443,709 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：公司关于聘请 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 832,443,709 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：公司关于 2020 年度申请银行综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 832,443,709 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：公司关联交易准则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 832,443,709 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以
上 普 通 股
股东 699,801,088 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%
普 通 股 股
东 80,689,773 66.6780 0 0.0000 40,324,298 33.3220
持股 1%以
下 普 通 股
股东 11,628,550 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中:市值
50 万以下
普 通 股 股
东 68,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
市值 50 万
以 上 普 通
股股东 11,559,750 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 公司 2019 年度 132,6 100.000 0 0.0000 0 0.0000
董事会工作报 42,62 0
告 1
2 公司 2019 年度 132,6 100.000 0 0.0000 0 0.00
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