抚顺特殊钢股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司名称：抚顺特殊钢股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：抚顺特钢
股票代码：600399
收购人名称：宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司
收购人住所：北仑区梅山盐场1号办公楼十一号787室
收购人通讯地址：上海市浦东新区银城中路8号33层
签署日期：2017年9月
声明
本声明所述的词语或简称与收购报告书摘要“释义”部分所定义的词语或简称具有相同的涵义。
一、本报告书摘要系收购人锦程沙洲依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》等相关法律法规编制。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书摘要已全面披露收购人（包括投资者及与其一致行动的他人）在抚顺特钢拥有权益的股份。截至本报告书摘要签署之日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人（包括投资者及与其一致行动的他人）没有通过任何其他方式在抚顺特钢拥有权益。
三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购涉及豁免要约收购事宜，尚待取得中国证券监督管理委员会豁免收购人要约收购义务的批复；尚须取得国防科工局关于锦程沙洲军工事项审查的批复；本次收购尚须通过所必要的反垄断审查。
五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。
目录
声明...... 2
目录...... 3
第一节释义...... 4
第二节收购人介绍......5
一、收购人基本情况...... 5
二、收购人的控股股东、实际控制人及子公司情况......5
三、收购人及其控股股东、实际控制人从事的主要业务及最近三年简要财务状况......11 四、收购人最近五年合法合规经营的情况...... 12 五、收购人董事、监事和高级管理人员的基本情况......12六、收购人及其控股股东、实际控制人持有、控制其他上市公司及金融机构权 益超过5%的情况......13第三节收购决定及收购目的...... 16 一、收购目的......16 二、收购人未来12个月内对抚顺特钢权益的增持或者处置计划...... 16 三、本次收购所需履行的相关程序和时间...... 17第四节收购方式......18 一、收购人持有上市公司股份的变化情况...... 18 二、本次收购的基本情况...... 19 三、本次收购尚需获得的批准......19 四、本次收购涉及的上市公司股份的权利限制情况......20第五节收购人声明......22 第一节释义
本报告书摘要中，除非另有说明，下列简称具有以下含义：
收购人、锦程沙洲 指 宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司
东北特钢集团 指 东北特殊钢集团有限责任公司
上市公司、抚顺特钢 指 抚顺特殊钢股份有限公司
沙钢集团 指 江苏沙钢集团有限公司
沙钢股份 指 江苏沙钢股份有限公司
大连特钢 指 东北特钢集团大连特殊钢有限责任公司
大连棒材 指 东北特钢集团大连高合金棒线材有限责任公司
宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司通
本次收购 指 过东北特殊钢集团有限责任公司间接持有抚顺特
殊钢股份有限公司38.22%股份，对抚顺特殊钢股
份有限公司实施控制
宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司通
本次重整 指 过破产重整司法程序取得东北特殊钢集团有限责
任公司43%股权
本报告书摘要 指 抚顺特殊钢股份有限公司收购报告书摘要
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《准则16号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第16号——上市公司收购报告书》
国防科工局 指 中华人民共和国国家国防科技工业局
商务部 指 中华人民共和国商务部
辽宁省国资委 指 辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
第二节收购人介绍
一、收购人基本情况
名称 宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司
注册地址 北仑区梅山盐场1号办公楼十一号787室
法定代表人 钱正
注册资本 19,000万元
注册号/统一社会信用代码 91330206MA281XGL7P
企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
股权投资及相关咨询服务；铁矿石、钢材、煤炭（无储
存）、冶金原辅材料、冶金产品、化工产品（除危险化工
经营范围 品）、建材、焦炭（无储存）批发、零售。（未经金融等
监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、
向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营期限 2016-04-29至无固定期限
通讯地址 上海市浦东新区银城中路8号33层
邮政编码 200120
联系电话 021-68599266
传真电话 021-68599266
二、收购人的控股股东、实际控制人及子公司情况
（一）收购人与其控股股东、实际控制人之间的股权控制关系
锦程沙洲的控股股东与实际控制人均为沈文荣先生。截至本报告书摘要签署之日，锦程沙洲股权结构如下表所示：
序号 股东名称 出资金额（万元） 出资比例
1 沈文荣 13,400 70.53%
2 龚盛 1,400 7.36%
3 刘俭 600 3.15%
4 何春生 400 2.11%
5 季永新 400 2.11%
6 陈晓东 400 2.11%
7 钱正 400 2.11%
8 尉国 400 2.11%
9 聂蔚 400 2.11%
10 施一新 200 1.05%
11 黄永林 200 1.05%
12 马毅 200 1.05%
13 雷学民 200 1.05%
14 蒋建平 200 1.05%
15 周善良 200 1.05%
合计 19,000 100%
实际控制人沈文荣先生基本情况如下：
姓名 沈文荣 曾用名 无
性别 男 国籍
